Пандемия «русского мира» скосила еще несколько европейских банков

banki.jpg (13.05 Kb)Для правоохранителей, занимающихся делом об отмывании российских денег через банки ЕС, за производством которого я внимательно слежу, в отличие от большинства украинских СМИ, похоже, нет выходных, равно как и дня и ночи. А потому, немного интересных подробностей.

Так, о причастности к отмыванию российских денег таких банков как Danske Bank, Swedbank, ING Groep NV, Deutsche Bank AG и Raiffeisen Bank International AG мы уже говорили. Настало время обновить информацию, ведь полку “самых честных и прозрачных” финансовых учреждений Европы прибыло!

Итак, под каток расследования об отмывании денег РФ, осуществляемом в рамках проекта по проведению расследований в отношении организованной преступности и коррупции (OCCRP) попали следующие банки, о которых я еще не упоминал.

Nordea Bank Abp — крупнейший финский и в целом всей Северной Европы банк, отмывший не менее 700 миллионов евро российской “серой” денежной массы. Напомню, что буквально на днях я уже писал о том, что Nordea Bank решил уйти с кредитного рынка РФ, прекратив любое кредитование и сосредоточившись лишь на возращении уже выданных российским компаниям средств.

Далее по списку идет Credit Agricole SA – французский гигант отмывший не менее 150 млн долларов.

В отмывании российских денег принимали участие голландский филиал шотландского Royal Bank of Scotland — ABN Amro Group NV, а так же голландская корпорация Cooperative Rabobank UA, отмывшая 43 млн евро.

Открытыми остаются вопросы к Turkiye Garanti Bankasi A.S., который так же через свой филиал в Нидерландах мог отмыть около 200 миллионов евро. На данном этапе расследования эти данные требуют уточнения, во многом в связи с тем, что турецкая банковская система, как и в любой другой стране, где имеет место бархатная диктатура, предельно закрыта.

От себя замечу, что расширение списка европейских банков, подхвативших вирус “русского мира” вполне возможно в ближайшее время. Ну, а пока, ожидаем пикирования капитализации и стоимости акций вышеназванных финансовых учреждений. Как-никак, а любая связь с деньгами “русского мира” сравнима с неразборчивой половой жизнью, подхватить чего заразного и неприятного очень легко. В данном контексте, подхватили — все.

Надеюсь, что банковской элите ЕС это станет наукой, ведь по тому какое пике настигло все вышеперечисленные финансовые учреждения, и какое еще их ожидает, можно констатировать то, что заработали они в разы меньше на этих махинациях, нежели потеряли в считанные дни.


Створити і обговорити тему на форумі >>>



Інші новини:



Коментарі
Жирный шрифтПодчеркнутый шрифтВставить ссылкуВставить кодВставить блок для зарегистрированных пользователейЗачеркнутый шрифтНаклонный шрифтВставить emailВставить цитатуЦвет

smile biggrin tongue wink cool angry sad cry upset tired blush surprise thinking shhh kiss crazy undecide confused down up 

captcha
Підписатися на коментарі (можна не коментуючи)

Коментарі видаляються:
1) Якщо містять спам;
2) За нешанобливе ставлення до співрозмовників;
3) За нецензурні вирази;
4) Якщо коментар містить посилання не пов'язані з темою матеріалу;
5) Містять пряму політичну агітацію.

У разі зловживання переліченими вище пунктами буде введена примусова реєстрація для зручності модерування коментарів модераторами.