Розслідування Kroll: єврокредити Молдови «відмивалися» через Приватбанк Коломойського

Loading...
2614_27_main.jpg (21.16 Kb)

Журналісти оприлюднили повний звіт американської компанія Kroll про розслідування крадіжки мільярда доларів з банків Молдови.

Про це повідомляє NM.

Зазначається, що у повній версії є назви компаній «групи Шора», замішаних в крадіжці мільярда, а також назви банків, деякі з них вже не раз згадувалися в ЗМІ, інші - невідомі.

«Крім того, у першому варіанті звіту були стерті кілька таблиць з іменами російських і українських громадян, через рахунки яких виводили гроші», - йдеться у повідомленні.

Як з'ясував NM, більшість стертою інформації стосується назв банків і компаній, які брали участь у схемі виведення і відмивання грошей.

«Це компанії, вже фігурували в пресі у справі про крадіжку мільярда або справі Платона, і жодного разу не згадувані офшорні компанії. Через їхні рахунки в латвійських та інших банках кошти виводили, змішували і переводили в інші офшорні компанії», - пише видання.

Наприклад, якщо Delta Management LP вже згадувалася в тексті NM про справу Платона, то про компанії Overseas Commerce Ltd раніше в пресі нічого не писали.

«На сторінці 79, де йдеться про характер транзакцій, розповідається, що зазвичай гроші з молдавських банків в один день переводили відразу а багато рахунків Privatbank і ABLV», - зазначають ЗМІ.

Описи операцій були мізерними, і вони мінялися. В оприлюдненому варіанті звіту був стертий один приклад транзакції.

Так, 13 листопада 2014 року позику € 2,5 млн для молдавської компанії Apropo-COM SRL перевели компанії Fidan Properties LP на рахунок в Privatbank в Латвії з описом «аванс за аксесуари». Потім Fidan Properties LP перевела гроші компанії Dastinger LP в той же банк з описом транзакції «перерозподіл коштів». Звідти гроші повернулися в Молдову в підконтрольну Шору компанію Air Classica SRL з описом «плата за комп'ютери».

На сторінці 80 звіту був зафарбований список компаній, чиї рахунки в банку ABLV вважаються основними, які використовували для відмивання грошей. Згадуються більш 60 компаній.

Нерідко в оприлюдненому звіті зафарбовані назви латвійських банків, вже згадуваних в справі про крадіжку мільярда.

Так, на сторінці 82 зафарбована інформація про зустріч Шора зі старшими менеджерами Privatbank, яка відбулася 30 вересня 2014 року. У записці про цю зустріч, яку вивчили експерти Kroll, згадувалися багато назв компаній, через чиї рахунки в Privatbank відмивали гроші. Як зазначено в звіті, цей протокол про зустріч доводить зв'язок Шора з грошовими потоками, що йшли через цей банк.

Як з'ясували детективи, Шор пояснював відкриття рахунків планами розвинути торгівлю - закупити одяг, взуття та аксесуари в Європі і Китаї, щоб потім продавати в Молдові і Росії, закупити електроніку для перепродажу в Молдові та сусідніх країнах, а також для оснащення дата-центру в Киргизії , закупити будматеріали в Європі і Китаї для будівельних проектів в Молдові, Росії та Україні.

Шор згадував, що фінансування під ці проекти отримано в Banca de Economii, «але не виключено, що з урахуванням політичної та економічної ситуації в Молдові в передвиборний період партнери скористаються фінансуванням і з інших молдавських банків, щоб мінімізувати ризики». Ця його цитата наводиться в звіті.

На сторінці 81 в оприлюдненому звіті був зафарбований список компаній, чиї рахунки в Privatbank вважаються ключовим у відмиванні грошей. Всі вони зареєстровані в офшорних зонах. Серед них є, наприклад, Zenit Management LP. Також там була стерта інформація про те, що детективи змогли простежити зв'язку Шора з цілою групою компаній, через які відмивали гроші.

Також є виписки з рахунків латвійського банку Privatbank, які показують, кому і за що переводила мільйони доларів одна з компанії групи Шора Margolux Construction, і як при цьому кошти, виведені з Молдови, змішували з іншими грошима.

Крім того, були стерті приклади схем з назвами компаній і банків, на яких показано, як змішували гроші, щоб було складніше визначити і сліди джерел коштів, і то, куди ці гроші потім йшли (стр.103-105).

Цілі сторінки даних в оприлюдненому варіанті Kroll 2 були зафарбовані там, де детективи приводили список компаній, чиї рахунки в Privatbank вважаються основними в схемі відмивання грошей. У таблицях вказані юридичні та комерційні адреси компаній, імена і країна походження їх власників. Останні, відзначимо, - росіяни і українці.





Підписка на НОВИНИ UA:
Інші новини:





Коментарі
Жирный шрифт Подчеркнутый шрифт Вставить ссылку Вставить код Вставить блок для зарегистрированных пользователей Зачеркнутый шрифт Наклонный шрифт Вставить email Вставить цитату Цвет
captcha
Підписатися на коментарі (можна не коментуючи)

Коментарі видаляються:
1) Якщо містять спам;
2) За нешанобливе ставлення до співрозмовників;
3) За нецензурні вирази;
4) Якщо коментар містить посилання не пов'язані з темою матеріалу;
5) Містять пряму політичну агітацію.

У разі зловживання переліченими вище пунктами буде введена примусова реєстрація для зручності модерування коментарів модераторами.