Міністерство юстиції США в четвер подало два судових позови про арешт нерухомості вартістю в 70 мільйонів доларів в Техасі і Кентуккі. Ця нерухомість, як стверджується в позові, була куплена двома українськими олігархами на незаконно отримані гроші.Про це повідомляє
Голос Америки.
Федеральна прокуратура Майамі стверджує, що олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вкрали мільярди доларів з Приватбанку, українського банку, який їм раніше належав.
Коломойський є одним з наймогутніших українських олігархів і вважається одним з ключових політичних покровителів українського президента Володимира Зеленського.
Американські прокурори заявили, що в період з 2008 по 2016 роки Коломойський і Боголюбов шахрайським чином отримали кредити і кредитні лінії, частина доходів від експлуатації яких вони відмивали через рахунки підставної компанії в кіпрському відділенні ПриватБанку, а потім переводили гроші в Сполучені Штати.
За словами звинувачення, в ході перевірок, проведених Національним банком України в 2016 році, олігархи викрали з ПриватБанку понад 5 мільярдів доларів. ПриватБанк був націоналізований українською владою після того, як передбачувані шахрайства були розкриті в 2016 році.
У звинуваченні стверджується, що партнери олігархів, які базуються тепер в Майамі, створили мережу підприємств, часто використовуючи при цьому назву «Оптима», для подальшого відмивання вкрадених грошей. За словами прокурорів, частина грошей була використана для покупки нерухомості і компаній в Луїсвіллі, штат Кентуккі і Далласі, штат Техас. Цю нерухомість Міністерство юстиції США зараз намагається вилучити.
Мін'юст заявив, що Клівлендське відділення ФБР, Служба внутрішніх доходів і Митно-прикордонна служба проводять відповідні розслідування.
Два помічника екс-мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані, адвоката президента Дональда Трампа, зустрічалися в 2019 році з Коломойським в Ізраїлі.
Брюс Маркс, адвокат з Філадельфії, який представляє Коломойського, відмовився від коментарів. Агентство Reuters не змогло з'ясувати, чи є адвокат у Боголюбова.
