Держфінмоніторинг виявив операції з відмивання грошей на десятки мільярдів

[xvalue_foto1]
Держфінмоніторинг передав майже 400 матеріалів у правоохоронні органи

Про це повідомляє прес-служба Державної служби фінансового моніторингу України.

За перше півріччя 2019 року Держфінмоніторинг передав до правоохоронних органів 398 матеріалів про підозрілі операції, які можуть стосуватися легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

За даними прес-служби, в цих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 36,1 млрд грн.

Зокрема, до органів прокуратури направлено 51 матеріал, у Державну фіскальну службу України - 92 матеріали, в органи внутрішніх справ - 75 матеріалів, у Службу безпеки України - 110 матеріалів, у Національне антикорупційне бюро України - 69 матеріалів, Державне бюро розслідувань - 1 матеріал.