З 1 вересня 2021 року державний ПриватБанк більше не співпрацює з компанією «ГлобалМані» (Globalmoney), яку Нацполіція підозрює у відмиванні та виведенні коштів до Росії. Причина – порушення системи певних правил фінмоніторінгу. Про це
повідомив прессекретар ПриватБанку Олег Серга.
«Так, це правда. Нашим банком дійсно було прийняте таке рішення», – прокоментував повідомлення ЗМІ прессекретар ПриватБанку.
Відповідаючи на запитання, чи не пов'язане це рішення з порушенням договірних відносин, Олег Серга зазначив, що є інша причина.
«Ми натрапили на факт порушення системою «ГлобалМані» певних правил фінансового мониторінгу», – сказав він і додав, що були виявлені загальні порушення при роботі з фінансами, в тому числі й з ПриватБанком.
Коментуючи, як розрив відносин з ПриватБанком позначиться на роботі компанії «ГлобалМані», Серга зазначив: «Складно сказати, оскільки ми бачимо, що основний трафік «ГлобалМані» йде на ті операції, які не є легальними. Зокрема, це ігрові ставки на спорт у неофіційних сервісах».
Згідно зі стенограмою засідання комітету ПриватБанку від 6 серпня 2021 року, серед серйозних порушень у роботі «ГлобалМані» виявлені: участь у сумнівних схемах грального бізнесу, фальшива інкасація через особисті картки представників компанії, збір готівки від фізичних осіб з подальшим переведенням її на рахунки фіктивних підприємств, робота з партнерами країни-агресора, зв'язок із торгівлею зброєю для ведення бойових дій проти української армії у зоні ООС тощо.
