Кошти, які вивели з ПриватБанку колишні власники Коломойський і Боголюбов, були спочатку розділені, а потім об'єднані у лабіринт рахунків по всьому світу.Про це йдеться у позовних документах Міністерства юстиції США проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, які детально розбирав
НВ Бізнес.
За даними Мін'юсту США, активну участь у цьому брали компанії, зареєстровані на Кіпрі.
"Багато підставних компаній використовували одну і ту ж адресу... Принаймні 56 окремих організацій стверджували, що вони розташовані за адресою Archiepiskopou Makariou III Avenue, 155 Proteas House в Лімассолі, Кіпр. Вони також неодноразово використовували одних і тих же зареєстрованих агентів: Icaza, Gonzalez Ruiz & Aleman (BVI) Trust Limited була вказана в якості зареєстрованого агента для 12 окремих юридичних осіб, а Equity Management & Accountancy Corp була вказана в якості зареєстрованого агента для 16 юридичних осіб. Одні і ті ж дві уповноважені особи (жоден з яких не був Коломойським або Боголюбовим) разом фігурують у 48 різних організаціях-оболонках", - сказано у позові Мін'юсту США.
В цілому міністерство стверджує, що Коломойський і Боголюбов були вказані як бенефіціарні власники 35 фіктивних підприємств, які використовувалися для переказу грошей, незаконно виведених з ПриватБанку. Щонайменше 96 організацій, які використовуються в цих транзакціях, спільно використовували секретаря, директора, особу з правом підпису, зареєстрованого агента або адресу з одним акціонером підприємств, які відкрито належали Коломойському і Боголюбову, і багато хто з них мають кілька загальних осіб.
"Співробітники ПриватБанку були змушені діяти в якості посадових осіб і директорів цих підставних компаній, і їм було доручено підписати відповідні документи. Як мінімум 59 різних підставних осіб вказали співробітників ПриватБанку в якості посадових осіб чи директорів. Ці співробітники не були сумлінними посадовими особами та директорами - вони не виконували обов'язки і відповідальність посадових осіб і директорів компаній, які були порожніми оболонками", - стверджує Мін'юст США.
Виведені з ПриватБанку кошти, за даними американського міністерства, за лічені хвилини переводили через десятки підставних осіб.
"Кіпрське відділення ПриватБанку використовувалося як пральна машина для викрадених кредитних коштів", - сказано в документі.
Мін'юст США також згадує перевірку Нацбанком України кіпрського відділення ПриватБанку. В його рамках НБУ визначив, що це був інструмент, використаний для відмивання грошей для Коломойського і Боголюбова. НБУ виявив, що активи філії в більшості своїй були вигаданими; що позиковий портфель філії складався майже виключно з позик, наданих підприємствам, що належать і контрольовані Коломойським і Боголюбовим; що надане забезпечення було недостатнім і не відповідало нормативним вимогам; і що метою позик, видаваних філією, було приховати кінцевих бенефіціарів і джерело коштів.
Мін'юст США також згадує, що ПриватБанк у той час, коли його власниками були Коломойський і Боголюбов, "пропонував процентні ставки вище середніх ринкових, щоб спонукати ні в чому не винних громадян України і приватних осіб по всьому світу довірити свої заощадження банку. Коломойський і Боголюбов зрадили цю довіру і забрали гроші собі".
Як повідомлялося, 4 серпня агенти ФБР провели обшуки в офісі компанії Optima Management Group у Клівленді, штат Огайо.
Акціонерами компанії є Коломойський і Боголюбов, їх партнерами в США - Мордехай Корф і Урі Лейбер.
