П'ять найбільших банків світу - JPMorgan, HSBC, Barclays, Deutsche Bank і Bank of New York Mellon допомагали олігархам і злочинцям відмивати «брудні» гроші і уникати санкцій.Дані секретного досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить в структуру Міністерства фінансів США, описують транзакції на суму близько $ 2 трлн.
Понад 2,5 тис. Документів, більшість з яких банки відправляли владі США в період з 2000 по 2017 рік також свідчать, що російські олігархи використовували банки, щоб уникнути санкцій, які могли перешкодити їм перераховувати свої гроші на Захід. У списках є і Ігор Коломойський - одіозний олігарх і міжнародний злочинець.
Документи були злиті американською медіакомпанією Buzzfeed News і передані групі ICIJ, що об'єднує журналістів-розслідувачів з усього світу, яка поширила їх серед 108 новинних організацій в 88 країнах.
Ці документи є одними з найбільш ретельно охоронюваних секретних документів міжнародної банківської системи. Банки направляють звіти про підозрілу активність (Suspicious activity reports, SAR) клієнтів до органів влади.
Зокрема з 2012 по 2017 Bank of New York Mellon перерахував понад $ 263 млн для компаній, підконтрольних ексвладельцу Приватбанку Ігорю Коломойському. Найбільшу частину суми на понад $ 202 млн перевели в грудні 2015 року та січня 2016 року сінгапурські компанії Louis Dreyfus Commodities Asia у вигляді трансфертів, і їх зараз розслідують правоохоронні органи України. Кошти були спрямовані на рахунок ПриватБанку на Кіпрі Claresholm Marketing Ltd, британської підставної компанії на Віргінських островах, яка займала центральне місце в схемі відмивання грошей Коломойського. Для отримання коштів ПриватБанк Кіпр використовував свій кореспондентський рахунок в Deutsche Bank Trust Company Americas. Bank of New York Mellon повідомив про операції як підозрілі в серпні 2017 року.
Всього з 2012 по 2017 роки 34 банки повідомили про 277 підозрілих транзакцій на $ 308 млн. Для Коломойського. Частина коштів надходило з США.
