Жодних підозрілих операцій у фігурантів корупції схеми в енергетиці не було.
Про це під час засідання ТСК Ради заявив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
Голова ТСК Ярослав Железняк запитав, чому Фінмоніторинг не помітив роботи бек-офісу.
"Вони перекручували в крипту та виводили на закордонні рахунки. Зокрема, 6 млн для сестри Міндіча. У неї, за моєю інформацією, є паспорти Канади та Ізраїлю. Якимось чином ця ж транзакція пройшла з України?" - сказав парламентар.
"Без прізвищ. В цілому по фігурантах справи, по фізичних особах. Немає жодної підозрілої операції", - сказав Пронін.
За його словами, є банківське регулювання, є відпрацювання банківських установ Фінмоніторингом.
"Я вам кажу про те, що жоден банк не направив підозрілу фінансову операцію. Були порогові - десь, щось по-дрібницях купили. Але не в тих масштабах, як ми бачимо з плівок, як лунає із заяв", - додав Пронін.
