Директор БЕБ Олександр Цивінський заявив про викриття «конвертаційного центру», загальний обсяг фінансових операцій якого становив 23,5 млрд грн.
Про це директор БЕБ Олександр Цивінський сповістив у Телеграмі.
«Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом. Йдеться про «конверти» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн. З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн. Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.», - розповів Цивінський.
За його словами, у цій справі у Києві, Харкові та Одесі відбулося 50 обшуків. Вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.
ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту / Фото: Прокуратура України1 / 7
У БЕБ поінформували, що реалізація спецоперації відбулася у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією.
