Печерський райсуд м. Києва в рамках
кримінального провадження (щодо можливого виведення рефінансування, залученого Приватбанком в НБУ до націоналізації) за клопотанням Генпрокуратури наклав новий арешт на активи низки компаній.
Ці активи були передані Нацбанку в іпотеку/заставу як забезпечення боргів Приватбанку по рефінансуванню. "З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що службові особи ПАТ КБ "ПриватБанк" протягом 2014 року видали кредити 42 суб'єктам господарювання, підконтрольним групі "Приват", засновниками яких є 51 нерезидент, що афілійовані із вказаною групою, під заставу майнових прав на товар видали кредити в сумах від 18 до 73 млн. доларів США, які в свою чергу уклали угоди, здійснивши 100 % передплату, та перерахувавши вказані грошові кошти на рахунки нерезидентів: "Teamtrend limited", "Trade point agro limited", "Collyer limited", "Rossyan investing corp", "Zao ukrtransitservice ltd", "Milbert ventures inc.", з метою нібито отримання товарів.
Однак поставка товарів до цього часу не відбулася. Грошові кошти в строки, передбачені договорами, не повернуті. Майнові права на неотриманий товар, якими володіє ПАТ КБ "Приватбанк", не забезпечили погашення кредитів та повернення коштів до банківської установи", - йдеться у рішенні, суду від 22 березня.
Йдеться про такі компанії та їх арештоване майно:- ТОВ “Скорзонера” (11 земельних ділянок за адресою Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця; паркінг площею 29 799,9 кв.м, за адресою Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця, участок Щивки, будинок 3/2);
- ТОВ "Арт - Лаб Груп" (земельна ділянка за адресою Івано-Франківська область, м. Яремче, с.Поляниця);
- ТОВ "Тех - Трейд - Інвест" (магазин площею 39,80, за адресою Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця);
- ТОВ “Гаджибей” (8 земельних ділянок за адресою Одеська область, Овідіопольський район, Дальницька сільська рада, масив "Золотий берег");
- ТОВ “Приватофис” (144 приміщення, будівлі в Криму, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Запорізькій, Львівській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях);
- ТОВ "Істейт-Сервіс" (3 приміщення у Волинській області);
- ТОВ "Спектрум-Енерго" (3 приміщення в Донецькій, Харківській, Хмельницькій областях);
- ТОВ "Перспектива-Інвестмент" (23 квартири, приміщення в м. Дніпро);
- ПАТ "Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат" (2 тепловози);
- ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" (69 платформ, тепловозів, електровозів, цистерн).
Раніше Печерський райсуд м. Києва в рамках цього ж кримінального провадження накладав арешт на інші активи “приватівських” структур, у т.ч. майна частини зі згаданих вище компаній: ТОВ "Скорзонера" (власник активів на курорті “Буковель”), ПАТ "Нікопольський завод феросплавів", ТОВ “Приватофис”, ТОВ “Перспектива Інвестмент”, ТОВ "Гаджибей".
