Управління Служби безпеки України у Києві та Київській області у рамках справи про відмивання грошей перевіряє рахунки політичної партії "Батьківщина". Про це повідомляє
НОВИНИ UA, посилаючись
на ухвалу Печерського районного суду Києва від 12 березня.
Відповідно до ухвали, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 14 лютого 2019 року.
Національне агентство з питань запобігання корупції у ході перевірки з'ясувало, що невстановлені особи, ймовірно, з метою приховання незаконного походження коштів, перерахували у 2018 році від імені мешканців Одеської та Черкаської областей на рахунки партії 3,5 млн гривень.
При цьому встановлена невідповідність суми нарахованого доходу за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 до суми внесків, здійснених мешканцями смт. Саврань Одеської області та м. Черкаси у третьому кварталі 2018 року.
"На даний час у кримінальному провадженні, з метою перевірки та аналізу руху грошових коштів, які вносились зазначеними фізичними особами на рахунок ПАТ "Мегабанк" та дослідженні документів, які стали підставою для перерахування зазначених грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № 2600426373 ПАТ "Мегабанк", - зазначається в ухвалі.
Таким чином, суд надав слідчому тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів, які вносились фізичними особами на рахунок партії у ПАТ "Мегабанк". Окрім того, гроші також вносилися на партійний рахунок у ПриватБанку.
