Латвія і Бельгія наклали арешт на активи осіб, пов'язаних з російською мафією, які відмивали в Європі гроші, вкрадені у Hermitage Capital
Журналіст EUobserver Ендрю Реттман опублікував розслідування, яке проливає ще більше світла на махінації російських мафіозі в Європі, що стояли за вбивством Сергія Магнітського.Бельгійські і латвійські влади наклали арешт на активи росіян у рамках кейса про відмивання грошей, що став причиною вбивства Сергія Магнітського.
Слідчий суддя з Бельгії Бруно де Хаус заарештував близько $400 тис. євро доходів від продажу квартири в бельгійському місті Антверпен.
Він також звинуватив у відмиванні грошей двох росіян — Сергія Медведєва і Ірину Тьоркіну.
Таке рішення де Хаус прийняв ще в минулому році.
Однак його розслідування як і раніше конфіденційне, і британський хедж-фонд Hermitage Capital (Лондон), чиї кошти і були привласнені, дізнався про це лише минулого тижня.
"Hermitage підтверджує, що бельгійська влада конфіскувала прибуток від продажу власності в Антверпені, придбаної російською подружньою парою [Медведєвим і Тьоркіною]", — сказав в коментарі EUobserver представник Hermitage.
"Невідомо, де зараз знаходяться росіяни", — додав Карел Де Містер, юрист, який діє в інтересах Hermitage від імені бельгійської юридичної фірми Van Cauter Advocaten.
"Ми попросили суддю провести додаткове розслідування. Якщо в Бельгії виявлять додаткові доходи від відмивання грошей, ми, звичайно, також попросимо їх заарештувати", — сказав Де Містер.
Йдеться про шикарний дуплекс на вулиці Чорних сестер у старому місті Антверпена.
Росіяни купили його в 2008 р. і продали з хорошим прибутком у 2019 р.
Але, за даними Hermitage, ці гроші були лише частиною 4 млн євро, відмитих соратниками російських чиновників і мафіозі в банках Бельгії.
І це також лише частина тих 200 млн євро, які були відмиті в багатьох інших країнах ЄС після того, як злочинне угруповання вкрало їх у Hermitage в Росії і вбила юриста цієї фірми Магнітського, коли він заявив про це.
Після чого компанія Hermitage в 2018 р. спровокувала найбільший скандал з відмиванням грошей в історії ЄС — це справа Danske Bank, і мова про суму в 200 млрд євро.
ЄС і США тоді ввели серйозні санкції щодо порушників прав людини в рамках Акту Магнітського.
За минулі роки влада Естонії, Франції, Нідерландів, Швейцарії і США також конфіскували активи на суму понад 40 млн євро.
[size="5"]
Квартира в Ризі[/size]
Латвія, як і Бельгія, приєдналася до них на минулому тижні, коли влада конфіскувала квартиру вартістю 230 тис. євро в модному районі Риги.
"Нерухомість була конфіскована, оскільки з'ясувалося, що вона була придбана за гроші, пов'язані зі справою Магнітського", — сказав EUobserver начальник відділу економічних злочинів поліції Латвії Петерис Бауска.
"Нерухомість придбав громадянин Російської Федерації в обмін на тимчасову посвідку на проживання", — пояснив Бауска.
Дії росіян у Латвії схожі з їх діями в Бельгії: використання невідомих людей для покупки цілком звичайних речей.
В обох випадках вкрадені кошти надходили через банки на Кіпрі, в Естонії і Латвії від фірм-прокладок.
"Гроші на покупку нерухомості [в Ризі] надійшли з кіпрської компанії-прокладки, підконтрольної Дмитру Клюєву — росіянину, пов'язаному з організованим злочинним угрупованням", — повідомив Бауска.
На розслідування відмивання грошей можуть піти роки зважаючи на складність схем.
"Грошовий потік на рахунках офшорних компаній був досить інтенсивним і перетинався з іншими коштами, щоб його було складніше відстежувати", — зазначив Бауска.
"Це "пральня", в якій беруть участь сотні компаній, гроші з рахунків яких надходили як мінімум у шість латвійських банків", — додав він.
Але розгляд справи Магнітського затягується ще і з тієї причини, що далеко не всі беруть участь в цьому процесі.
За словами Бауски, в операції латвійської поліції взяли участь "лише близько 10 іноземних правоохоронних органів".
[size="5"]
Кіпр[/size]
І він не сказав, чи надавав Кіпр допомогу Латвії.
При цьому Кіпр, де Клюєв, передбачуваний глава російської мафії, володів власністю і банківськими рахунками, не вводив ніяких арештів і не висував жодних звинувачень.
У той же час Росія натиснула на Кіпр, домагаючись від нього припинення контактів з адвокатами Hermitage в Нікосії.
А також намагалася дезінформувати влади ЄС. Наприклад, стверджувала, що власник Hermitage Білл Браудер був американським шпигуном, який сам убив Магнітського, намагаючись завдати шкоди репутації Росії.
"Поки [на Кіпрі] нікому не були пред'явлені звинувачення і ніякі активи заморожені теж не були", — сказав Браудер у коментарі EUobserver.
"Єдине, що зараз відбувається на Кіпрі, — це те, що тамтешня влада намагається співпрацювати з російською прокуратурою за сфабрикованої росіянами проти мене справи", — додав він.
За словами офіцера латвійської поліції Бауски, в ході розслідування не було помічено "ніякого тиску [на Латвію] з боку Російської Федерації".
"Утім, були деякі проблеми з виконанням ВПД [запиту про взаємну правову допомогу], а саме з тим, що російська сторона свої суб'єктивні факти та інформацію", — підкреслив він.
[size="5"]
"Безстроковий" злочин[/size]
І все це в сукупності стало причиною того, що левова частка вкрадених 200 млн євро все ще перебувають у фінансовій системі ЄС.
Група Клюєва купила квартиру в Антверпені за 260 тис. євро в 2008 р. і продала її більш ніж за 400 тис. євро приблизно 10 років тому.
І саме тому, відповідно до бельгійського законодавства, відмивання грошей вважається "безстроковим злочином" — злочином без терміну давності.
"Гроші переходять з рук у руки, купуються все більше речей, а з кожною наступною транзакцією відбувається новий злочин", — зазначив у коментарі EUobserver представник бельгійського підрозділу по боротьбі з фінансовими злочинами (CTIF-CFI).
