Європейська комісія оновила перелік країн, які вважаються такими, що становлять високий ризик у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму. До списку додано Монако, Венесуелу, а також низку інших країн, однак росія вкотре залишилась поза цим переліком.
Про це пише
Politico.
Попри багаторічні заклики частини депутатів Європарламенту, а також численні публічні дані про масове відмивання коштів, виведених з росії олігархами та пов'язаними з кремлем структурами, Брюссель знову не включив рф до чорного списку. Серед причин називають тісне узгодження позиції Єврокомісії з висновками міжнародної Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), де внесенню росії активно протидіє блок країн БРІКС.
Таке рішення викликало критику серед частини європейських політиків. Зокрема, чеський євродепутат Людек Нідермаєр напередодні вкотре закликав Комісію «серйозно розглянути» включення росії до списку через її системне використання відмивання коштів для обходу санкцій та фінансування війни проти України.
Показово, що Монако потрапило до переліку країн із підвищеними ризиками саме на тлі виявлених там мільйонних сум коштів, пов'язаних із фінансовими схемами російських олігархів, зокрема у справі Магнітського. Попри це, належного розслідування таких випадків у Монако проведено не було.
