Росія використовує криптовалютні біржі в Киргизстані для обходу міжнародних санкцій і фінансування своєї війни проти України, йдеться в новому звіті аналітичної компанії TRM Labs, що спеціалізується на блокчейн-розслідуваннях. 
Про це пише
The Record.
За даними дослідників, зареєстровані в Киргизстані постачальники послуг віртуальних активів (VASP) неодноразово використовувалися підсанкційними російськими структурами. Багато з цих компаній мають ознаки фіктивних: вони вказують однакові контактні дані, адреси та засновників, а частина з них зовсім не веде відкритої комерційної діяльності або не має публічних платформ для користувачів. Деякі криптобіржі використовують одні й ті самі номери телефонів з логістичними фірмами, а серед засновників трапляються особи без досвіду в бізнесі або роботі з цифровими активами.
TRM Labs також виявила, що низка киргизьких платформ за інфраструктурою гаманців і поведінковими ознаками нагадують російську біржу Garantex, яку США внесли до санкційних списків і закрили 2022 року. Дослідники вважають, що за низкою нових компаній можуть стояти ті самі особи, що керували Garantex.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року Москва посилила використання альтернативних фінансових каналів. Киргизстан став важливим логістичним і фінансовим вузлом для постачань до Росії санкційних і подвійного призначення товарів, включно з напівпровідниками, компонентами для дронів і засобами радіоелектронної боротьби. Ці товари часто експортуються спочатку з Китаю, а потім перенаправляються в Росію через киргизьку територію.
Ситуацію погіршує ліберальне криптовалютне законодавство Киргизстану. Ухвалений 2022 року закон визнав віртуальні активи з правового погляду і ввів систему ліцензування криптобізнесу, формально поставивши його під контроль місцевих регуляторів. Проте саме ця нормативна база дала змогу створювати десятки анонімних криптоплатформ, які на практиці складно відстежити.
На думку TRM Labs, лазівка в киргизькій юрисдикції стала частиною масштабної стратегії Кремля з перебудови економіки на стійку до санкцій модель. Усередині самої Росії також відбувається інституціоналізація схем обходу обмежень. Так, Вища школа економіки в Москві нещодавно запустила магістерську програму, що навчає студентів тому, як працювати в умовах західних торгових і фінансових обмежень.
На Заході тим часом зростає стурбованість розширенням російської інфраструктури для обходу санкцій. У червні США висунули звинувачення громадянину Росії, який проживає в Нью-Йорку, у використанні своєї криптовалютної компанії для переказу американських технологій і фінансів в інтересах російських банків, що перебувають під санкціями.
У TRM Labs підкреслюють, що, якщо не зупинити поширення цих схем, Росія зможе масштабувати їх і на сусідні країни. Дослідники закликали західні уряди та правоохоронні органи до негайної взаємодії з владою Киргизстану для забезпечення дотримання санкційного режиму.
Translated with DeepL.com (free version)
