Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin) зажадало від VTB Bank (Europe) з 1 жовтня вжити заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Про це йдеться у поширеній в п’ятницю заяві фінрегулятора, пише фінансове видання
Handelsblatt.
“1 жовтня 2021 року BaFin доручив VTB Bank (Europe) SE впровадити відповідний внутрішній контроль і (прийняти) заходи безпеки для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму”, — наголошується в тексті. У ньому вказується, що фінрегулятор “також призначив спеціального уповноваженого, який негайно приступить до контролю за виконанням цього наказу в установі”.
Разом з тим уточнюється, що спеціальний уповноважений повинен надавати BaFin оперативну інформацію про хід реалізації розпорядження. Крім того, в управлінні фінансового нагляду ФРН підкреслили, що наказ був виданий на підставі чинного законодавства Німеччини. “Дане розпорядження має бути виконано у встановлені терміни”, — констатується в заяві.
“Повідомлення є остаточним і обов’язковим (до виконання) з 1 жовтня 2021 року”, — уклали в BaFin.
