BaFin вимагає від російського VTB Bank Europe "вжити заходів" щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму



News UA
8 жовтня 2021, 11:14  

Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin) зажадало від VTB Bank (Europe) з 1 жовтня вжити заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Про це йдеться у поширеній в п’ятницю заяві фінрегулятора, пише фінансове видання Handelsblatt.

“1 жовтня 2021 року BaFin доручив VTB Bank (Europe) SE впровадити відповідний внутрішній контроль і (прийняти) заходи безпеки для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму”, — наголошується в тексті. У ньому вказується, що фінрегулятор “також призначив спеціального уповноваженого, який негайно приступить до контролю за виконанням цього наказу в установі”.

Разом з тим уточнюється, що спеціальний уповноважений повинен надавати BaFin оперативну інформацію про хід реалізації розпорядження. Крім того, в управлінні фінансового нагляду ФРН підкреслили, що наказ був виданий на підставі чинного законодавства Німеччини. “Дане розпорядження має бути виконано у встановлені терміни”, — констатується в заяві.

“Повідомлення є остаточним і обов’язковим (до виконання) з 1 жовтня 2021 року”, — уклали в BaFin.


Шановні друзі! Сайт потребує Вашої підтримки!
ПІДТРИМАТИ / DONATE

ТОП-НОВИНИ ЗА ДОБУ


ВІДЕОСЮЖЕТИ


ФОТО / КАРИКАТУРИ


«    Лютий,  2023    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28