Росія обходить санкції США за допомогою постачання товарів через Китай, Туреччину, Білорусь, Вірменію та Узбекистан. У зв'язку з цим виробники, дистриб'ютори, реселери та перевізники вантажів повинні перевіряти угоди з компаніями з цих країн щодо порушення санкцій.
Про це йдеться
у рекомендаціях Мінторгу, Мін'юсту та Мінфіну США щодо боротьби з порушенням санкційного режиму. Відомства окреслили «червоні прапори», які мають сигналізувати компаніям про спробу Росії обійти санкції.
Зокрема, підозра має викликати:
● небажання покупця ділитися даними про кінцеве використання товару;
● відмова від базової установки, навчання чи технічного обслуговування придбаних товарів;
● використання для оплати фінустанов у юрисдикціях, відмінних від місця реєстрації фірми;
● надходження платежу від компанії або з країни, які не вказані як кінцевий користувач;
● різні IP-адреси клієнта та вказаного розташування;
● угоди з організаціями, які погано представлені в інтернеті або взагалі не представлені.
Як зазначають американські відомства, незважаючи на безпрецедентні санкції і такі масштабні зусилля влади, зловмисники продовжують обходити експортний контроль. У зв'язку з цим усі фінансові організації та компанії, які торгують американською продукцією чи товарами, повинні бути пильними під час укладання угод.
Для виявлення обходу санкцій Мінфін запропонував інформаторам винагороду у вигляді 10–30% штрафу, які влада стягує за порушення санкцій. Після цього всього за три тижні 2023 року американське агентство боротьби з фінансовими злочинами FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) отримало понад 100 повідомлень від інформаторів про можливі порушення санкційного режиму. Стільки ж заявок до агенції надійшло за попередні два роки, писав
Bloomberg.
ЄС також посилює контроль за дотриманням санкцій проти Росії. У сусідніх із Росією країнах «раптово з'явилося багато нових потреб» одночасно з падінням прямого експорту з Європи до Росії, говорив спецпосланець ЄС із санкцій Девід О'Салліван. Він зазначив, що «роз'яснювальну роботу» з іншими країнами з цього питання вже розпочато.
