Найбільший близькосхідний «офшор» Росії, куди заможні громадяни масово переводили активи у спробі сховатися від західних санкцій, перестав бути «тихою гаванню» для грошей російського походження.
Другий за розміром активів банк Об'єднаних Арабських Еміратів – Emirates NBD (ENBD) – почав блокувати інвестиційні рахунки клієнтів із РФ, повідомляє Forbes з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.
Під обмеження підпадуть росіяни, які не є резидентами ЄС, Європейської економічної зони чи Швейцарії. Їхні активи навіть за наявності резидентства ОАЕ будуть переведені на окремий сегрегований рахунок з обмеженнями на виведення готівки.
В ENBD інвестори масово переводили активи, які зберігалися у європейських депозитаріях, розповів Forbes банкір, знайомий із ситуацією. У Європі ці активи де-факто заблоковані: заборонено отримувати дивіденди та купони, а також доходи від їхнього продажу. Єдиним способом повернути право розпоряджатися своїми активами було переведення портфеля з Європи до «дружньої» юрисдикції, і багато хто обирав саме ОАЕ, розповідає банкір. Але наразі Емірати переходять на європейські правила.
"Те, про що повідомив банк, означає, що російські клієнти ENBD більше не отримуватимуть по своїх портфелях жодних виплат - ні виручки від продажу, ні дивідендів, ні купонів", - говорить джерело Forbes. Він не виключає, приклад ENBD наслідуватимуть й інші банки ОАЕ.
Фактично гроші росіян переказуються на окремий рахунок, вивести з якого кошти вже неможливо, зазначає спеціальний радник із санкційних питань колегії адвокатів Pen&Paper Кіра Винокурова. «Цей захід з боку Emirates NBD пов'язаний із введенням блокуючих санкцій щодо низки російських банків та брокерів, а також НРД», - пояснює вона.
Після початку війни та запровадження санкцій ОАЕ стали магнітом для заможних росіян, відрізаних від західної банківської системи. Число російських компаній у країні зросло майже у 7 разів — їх налічується близько 4 тисяч проти 700, рік тому.
Як пише Fortune, до 30% найбагатших громадян РФ могли перебратися до Еміратів разом із грошима. Це масове паломництво викликало обурення в США, які тричі відправляли делегації чиновників до Абу-Дабі, щоб домогтися виконання санкцій.
Останній такий візит відбувся у січні. Заступник міністра фінансів та куратор фінансової розвідки США Браян Нельсон попередив чиновників ОАЕ про готовність вводити санкції проти компаній та фізосіб, які допомагають обходити заходи щодо Росії. Через кілька днів після візиту Нельсона «доньку» до ОАЕ був змушений закрити Сбербанк, а ще за два тижні місцеві регулятор відкликав ліцензію на банківські операції щодо «дочки» МТС-Банку.
