Ще в одній країні, популярній у росіян, для них посилюються умови проведення фінансових операцій. Банки Казахстану посилюють комплаєнс для запобігання порушення санкцій, повідомила в середу голова фінансового регулятора АРРФР Мадіна Абилкасимова.
Напередодні до Астани прилетіла помічник міністра фінансів США Елізабет Розенберг і попередила про ризик вторинних санкцій, що зростає. Після її заяв слідом за банками про обмеження для російських клієнтів оголосила Казахська фондова біржа: вона відокремить рахунки росіян та білорусів, позбавивши їх можливості проводити операції з валютними інструментами.
«Ми вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути ризику накладення вторинних санкцій на фінансовий сектор Казахстану. Це вкрай важливо, і ми повністю дотримуємося вимог, які виставляють регулятори та зовнішні банки-кореспонденти», — заявила Абилкасимова, додавши, що всі банки та фінансові організації значно посилили комплаєнс-процедури для дотримання санкцій, запроваджених американськими, британськими та європейськими регуляторами. . За її словами, йдеться насамперед про операції з валютою: «Важливо, щоб під час проведення торгових операцій банківська система не використовувалася для обходу санкцій».
Валютні операції турбують і біржу. Вона зажадала від казахських брокерів відокремити рахунки громадян Росії та Білорусі, повідомив один з найбільших брокерів країни Halyk Finance. Він повідомив клієнтів про лист біржі з вимогою сегрегації (примусового поділу) цих рахунків на рівні Центрального депозитарію, «а саме за цінними паперами, номінованими у валюті, відмінною від тенге, та за інструментами, розрахунки за якими проходять через міжнародні розрахункові депозитарії Euroclear та Clearstream ». Сегрегація розпочнеться після 1 травня, але вже з 27 квітня Halyk Finance закриє росіянам доступ до інструментів із розрахунками у валюті.
Така "пряма дипломатія" призводить до проблем для російських клієнтів. Після візиту чиновників Мінфіну до ОАЕ влада країни пообіцяла стежити за дотриманням санкцій, а другий за розміром банк країни, Emirates NBD попередив російських клієнтів про сегрегацію інвестицій. Він переведе активи росіян на окремі рахунки, куди потраплятимуть усі виплати за цінними паперами, що їм належать. Вивести кошти з цих рахунків росіяни не зможуть, якщо вони не є резидентами ЄС, Європейської економічної зони або Швейцарії. На них же надходитимуть купони, дивіденди та дохід від продажу цінних паперів, перевести їх звідти на свій рахунок до ENBD не можна.
Влада Кіпру закликала банки країни дотримуватися санкцій, росіянам буде закрито тисячі рахунків. Під час березневого візиту прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна до Німеччини від нього вимагали перекрити паралельний імпорт та банківські перекази до Росії. Після цього банки посилили комплаєнс, а аеропорти — контроль за тими, хто вилітає до Росії, щоб вони не вивозили чіпи.
