Регулятор Великої Британії ввів обмеження проти компанії Dzing Finance Ltd. Вона займається фінансовими технологіями і має зв'язки з Росією.
Про це заявило Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії, повідомляє
Bloomberg.
Регулятор уточнив, що майже кожен п'ятий платіж, отриманий компанією торік, був пов'язаний із шахрайством.
"Компанія Dzing, якою керує російський банкір, колись звинувачений у пограбуванні найбільшого кредитора Киргизстану, погодилася не приймати жодних нових роздрібних клієнтів або коштів без попередньої згоди Управління з фінансового регулювання", - йдеться в матеріалі.
Михайло Надель допоміг заснувати Dzing у 2018 році, а рік по тому Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії надало компанії ліцензію на роботу як Установи електронних грошей.
Bloomberg News раніше повідомляло, що Надель був визнаний винним у шахрайстві та відмиванні грошей у Киргизстані, коли він очолював AsiaUniversalBank, колись найбільший банк у цій центральноазіатській країні. Його заочно засудили до 16 років позбавлення волі.
