Фінрегулятор Австрії проводить розслідування щодо Raiffeisen Bank International (RBI) у зв'язку з порушенням норм, спрямованих на боротьбу відмиванням грошей, йдеться у річному звіті.
Про це пише
Reuters.
Перевірка стосується платежів за участю Росії та пов'язана з даними Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів у рамках проекту Cyprus Confidential.
Розслідування зосереджено на так званих правилах «знай свого клієнта», заявили в банку, маючи на увазі ключовий захід безпеки щодо запобігання відмиванню грошей.
Представник банку заявив, що він був поінформований про висновки регулятора в січні і що він оскаржуватиме будь-які штрафи, хоча жодного з них ще не було винесено. "Йдеться про старі виплати до 2020 року", - сказав він.
