Російський інвестиційний банк, голова якого співпрацював з британським принцом Чарльзом, керував мережею офшорних компаній, через які з країни були виведені мільярди доларів.Про це повідомляє
BBC.
"Інвестиційний банк на чолі з олігархом, який співпрацював з принцем Чарльзом в рамках благодійності, керував мережею офшорних компаній, що виводили мільярди (доларів - ред.) з Росії", - йдеться у повідомленні.
Міжнародне розслідування виявило, як мережa офшорів отримувала гроші від компаній, пов'язаних з масштабною аферою.
Як зазначається, гроші, які надходили з офшорної мережі, направлялися, зокрема, в Благодійний фонд принца Чарльза на реставрацію історичного маєтку XVIII століття Дамфріс-Хаус у Шотландії.
У фонді заявили, що пожертвування олігарха Варданяна проходили ретельну юридичну перевірку, яка не виявила жодних порушень.
Мережу з понад 70 офшорних компаній виявили в результаті витоку бази 1,3 млн банківських транзакцій, доступ до якої отримав Центр дослідження корупції і організованої злочинності (OCCRP). Організація розкрила дані документів журналістам BBC та The Guardian.
Як з'ясувалося, у період між 2009 і 2011 роками Благодійний фонд принца Вельського отримав три платежі на загальну суму 202 тисячі доларів через банк у Литві Ukio Bancas, який закрили у 2013 році.
Платежі були здійснені компанією Quantus Division Ltd, яка була частиною мережі офшорів, використаних для виведення мільярдів доларів із Росії.
Мережею керував московський інвестиційний банк "Тройка Диалог", генеральним директором якого був Рубен Варданян, який протягом багатьох років підтримував особисті та ділові відносини з принцом Чарльзом.
Мережа компаній була створена "Тройкою" для обслуговування клієнтів, багато з яких належать до російської еліти. Вони використовувалися для переміщення коштів по всьому світу, як з діловою метою, так і для особистого користування. Зокрема, гроші йшли на купівлю нерухомості у Великій Британії, яхт і творів мистецтва, квитків на чемпіонат світу з футболу тощо.
Рубен Варданян і його партнери 2011 року заробили 1 млрд доларів, продавши "Тройку" державному Сбербанку, йдеться у розслідуванні.
Згідно з документами, з якими ознайомилися журналісти ВВС, в призначенні платежів, які надходили на адресу Quantus Division Ltd і інших задіяних в офшорній мережі компаній, вказувалося, що вони йдуть в оплату продуктів харчування, електроніки, будматеріалів і навіть сантехніки.
Однак всі ці "закупівлі" здійснювалися компаніями, у яких не було офісів і співробітників і щодо яких немає свідчень реального ведення торгівельної діяльності.
Як виявилося, десятки мільйонів доларів надходили в компанії, що входили в мережу, від інших компаній, які були пов'язані з тяжкими злочинами.
