Підозри у відмиванні російських грошей через естонське відділення данського Danske Bank призвели до закриття філій кредитної організації не тільки в Естонії, але і в Литві, Латвії та Росії.Про це йдеться
в заяві банку.
Як зазначається, після визнаного "серйозного випадку можливого відмивання грошей" у відділенні банку в Естонії він якийсь час сподівався продовжити роботу у трьох країнах Балтії та Росії, але "тепер Danske Bank вирішив закрити всі ці види діяльності". Робиться це у відповідності зі стратегією банку щодо боротьби з відмиванням грошей, заявили в установі.
Як повідомлялося, в середині вересня 2018 року на тлі скандалу з відмиванням грошей через естонське відділення подав у відставку головний виконавчий директор Danske Bank Томас Борген. Банк тоді визнав, що у його естонського відділення є підозрілі клієнти-нерезиденти, які проводили сумнівні операції. У грудні стало відомо, що у справі про відмивання великих сум, які проходили через банк, було затримано десять осіб. Всі вони колишні співробітники естонського відділення Danske Bank, що працювали в підрозділі, яке надає послуги VIP-клієнтам.
У жовтні газета Financial Times писала, що тільки у 2013 році Danske Bank допоміг росіянам-нерезидентам провести "дзеркальні угоди" на суму від 6 до 8,5 млрд євро. Всього ж, за деякими даними, була відмита сума більш ніж на 200 мільярдів євро.
Danske Bank - найбільший комерційний банк Данії і один з провідних у Північній Європі. Філії банку знаходяться більш ніж у десяти країнах світу. У Росії Danske Bank працював з 2007 року. У банку були офіси в Москві і Санкт-Петербурзі.
