Працівники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали 3 осіб, яких підозрюють в участі в організованій злочинній групі, яка займається відмиванням грошей переважно з території Російської Федерації.
Про це повідомляє
Польське радіо.
Один із затриманих керував групою, а двоє інших були працівниками банку.
Затримані заслухали звинувачення і були заарештовані на вимогу прокурора. Також слідчі провели обшуки у двох відділеннях банків.
Загальна сума, легалізована підозрюваним, становила понад 660 мільйонів злотих.
Слідчі встановили, що група діяла з 2015 року в Польщі, Російській Федерації, Білорусі та Сінгапурі. Схема діяльності групи включала створення фіктивних компаній із капіталом, які не здійснювали підприємницької діяльності, і їх єдиною метою було забезпечення грошових переказів банківським установам, що працюють в Європейському Союзі.
Звинуваченим загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.
Прокурори не виключають наступних затримань у цій справі.
