У Польщі затримали членів злочинної групи, яка відмивала гроші з РФ



News UA
 22 червня 2021, 11:56  

Працівники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали 3 осіб, яких підозрюють в участі в організованій злочинній групі, яка займається відмиванням грошей переважно з території Російської Федерації.

Про це повідомляє Польське радіо.

Один із затриманих керував групою, а двоє інших були працівниками банку.

Затримані заслухали звинувачення і були заарештовані на вимогу прокурора. Також слідчі провели обшуки у двох відділеннях банків.

Загальна сума, легалізована підозрюваним, становила понад 660 мільйонів злотих.

Слідчі встановили, що група діяла з 2015 року в Польщі, Російській Федерації, Білорусі та Сінгапурі. Схема діяльності групи включала створення фіктивних компаній із капіталом, які не здійснювали підприємницької діяльності, і їх єдиною метою було забезпечення грошових переказів банківським установам, що працюють в Європейському Союзі.

Звинуваченим загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Прокурори не виключають наступних затримань у цій справі.



Шановні друзі! Сайт потребує Вашої підтримки!
ПІДТРИМАТИ / DONATE

ТОП-НОВИНИ ЗА ДОБУ


ПОГОДА


ЗДОРОВ'Я