Пожиттєвий статус PEP в Україні фактично працює як "презумпція винуватості", адже посилений фінансовий моніторинг поширюється не лише на саму людину, а й на її родичів, бізнес і компанії, де вона могла б працювати, що значно ускладнює залучення кваліфікованих фахівців на державну службу
Про це сказала заступниця міністра юстиції України (2024-2025) Інна Богатих у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.
"Працюючи у взаємодії з державними органами, ми бачимо, наскільки важко залучити якісних фахівців на державну службу. Не секрет, що в країні існує серйозний дефіцит людських ресурсів і кваліфікованих професіоналів, готових йти на державну службу, отримувати невелику заробітну плату, брати на себе величезну відповідальність і потім мати пожиттєвий посилений фінансовий моніторинг.
До речі, посилений фінансовий моніторинг поширюється не тільки на саму особу, а й на її близьких членів сім'ї та бізнес. Більше того, навіть на компанії, де людина хотіла б працювати як топменеджер", - зауважила Богатих.
За словами колишньої заступниці міністра юстиції України, закон України передбачає, що такі люди й такі компанії є пов'язаними з особою, яка є PEP. Відповідно, вважається, що особа, яка була PEP, зберігає протягом певного часу, а в нашому випадку - пожиттєво, можливість впливати на певні державні рішення. Тому по відношенню до родичів, бізнесу та навіть компаній, куди особа захотіла б піти працювати, може застосовуватися посилений фінансовий моніторинг.
"На практиці це означає глибоку перевірку джерел доходів та статків при будь-якій операції, відкритті рахунків, проведенні операцій - завжди з дозволу керівника банківської установи. Це не означає, що особи втрачають доступ до банківських послуг чи інших фінансових сервісів, але користуватися ними стає значно складніше.
Держава прагне залучати якісних представників бізнесу на державну службу, і представники бізнесу готові були б прийти, але вони розуміють, що після повернення в бізнес усі пов'язані з ними компанії будуть піддаватися посиленому фінансовому моніторингу не лише протягом певного строку, а безстроково. Це значно ускладнює будь-які процеси та фактично працює як "презумпція винуватості", - наголосила Богатих.
