Впливове американське видання Politico публікує масштабне розслідування про те, що компанії з орбіти олігарха Ігоря Коломойського скупили виробничі потужності у різних штатах США, відмиваючи гроші вкладників ПриватБанку. Але врешті решт підприємства, де обіцяли створити робочі місця та забезпечити податки місцевим громадам, перетворитись на руїни.“Протягом останніх тижнів світ дізнався неймовірні нові подробиці про корупцію, незаконне фінансування та відмивання грошей надбагатими людьми завдяки Pandora Papers. Це майже 12 мільйонів документів, які описують, як глобальна еліта використовує компанії-оболонки, трасти, нерухомість, твори мистецтва та інші інструменти фінансової таємниці, щоб приховати величезні гроші.
Але цей вид транснаціонального відмивання грошей – лише частина картини.
Тіньове та незаконно отримане багатство витрачається не тільки на яхти та будинки, а й у виробничі міста США, економічні труднощі яких змушують їх приймати готівку, – пише видання.Деталі, зібрані американськими та українськими слідчими та викладені у заявах Міністерства юстиції і судових справах по всьому світу, від Делавера до Великої Британії до Ізраїлю, містять те, що, за словами одного аналітика, може бути “найбільшим випадком відмивання грошей в історії”.
Одним із невеликих американських міст, яке стало частиною розгалуженої мережі для відмивання Коломойським сотень мільйонів доларів, був Гарвард, штат Іллінойс, і його депресивна фабрична спільнота.
Видання нагадує, що Коломойський нещодавно потрапив під санкції США за “значну корупцію” в Україні. Міністерство юстиції та слідчі в Україні звинувачують його у використанні групи компаній-оболонок та офшорних банківських рахунків для переміщення мільйонів незаконно привласнених коштів з України та серію інвестицій у нерухомість на Середньому Заході Америки.
У Гарварді проживає трохи менш як 10 000 осіб. Наприкінці 1990-х років компанія Motorola оголосила про будівництво там нового заводу – об’єкт площею 1,5 мільйона квадратних футів (140 тис. кв. м). Проєкт оцінили в 100 млн доларів. Там мало працювати 5 тисяч осіб. Але через кілька років після завершення будівництва бізнес-модель Motorola виявилася неуспішною. І будівля стала непотрібною.
У 2008 році, коли країна повністю занурилася у Велику рецесію, з’явився молодий інвестор із Маямі, на ім’я Хаїм Шохет. Від імені фірми Optima International Шохет запропонував 16,75 млн доларів за порожню будівлю.
Optima International була материнською компанією для групи пов’язаних фірм, серед яких Optima Harvard Facility LLC. Пізніше прокуратура назве це “сімейством Optima”. За даними Міністерства юстиції, “сім’я Optima” вклала сотні мільйонів доларів майже в кожному штаті: комерційну нерухомість в Клівленді, Далласі й Луїсвіллі, сталеливарні заводи в Західній Вірджинії, Кентуккі й Огайо, виробничі підприємства в Мічигані, Нью-Йорку й Індіані. Знову і знову ці інвестори обіцяли робочі місця для міст, що занепадають.
Всього за кілька років “сім’я Optima” зібрала більше дюжини заводів, підприємств і інших об’єктів в самому серці Америки. Всі вони стали жертвами тривав кілька років спаду виробництва в Америці.
Незабаром після Євромайдану 2014 року правоохоронці заявили, що Ігор Коломойський таємно займався однією з найбільших схем Понці (фінансова піраміда), які коли-небудь бачив світ, на загальну суму не менше 5,5 мільярда доларів. Із судових документів американської прокуратури випливає, що Коломойський начебто використовував свій контроль над “ПриватБанком” для грабунку величезних сум в українських вкладників, а потім використовував серію підставних компаній і офшорні рахунки для вивезення грошей із країни й до США.
Ідея, схоже, полягала в купівлі проблемних активів, які американці прагнули продати.
Навіть якщо покупці в кінцевому підсумку зазнають збитків, активи все одно залишалися поза досяжністю українських слідчих. Важливим є те, що нерухомість можна було купити без особливого вивчення джерела походження грошей.
За даними Міністерства юстиції США, кошти, отримані від “ПриватБанку”, проходили через низку підставних компаній і офшорні рахунки, перш ніж були введені в мережу Optima, а звідти – в активи на Середньому Заході Америки.
Коломойський каже, що купив американську нерухомість на свої гроші, і заперечує звинувачення Міністерства юстиції у відмиванні коштів.
Швидко з’ясувалося, що “сім’я Optima” насправді не мала реальних планів щодо фабрики у Гарварді. Через понад п’ять років після покупки заводу в Гарварді робочі місця там так і не з’явилися, і ніяких додаткових інвестицій не надходило. Несплачені податки на нерухомість продовжували накопичуватися.
“По стінах і даху масивної будівлі розростається цвіль; заводська система пожежогасіння почала розвалюватися. Все механічне обладнання необхідно замінити. Якщо так буде тривати далі, будівлю просто треба буде знести”, – так описує видання стан об’єкту.
Роки зневаги з боку різних власників почали відбиватися: незабаром фабрика повністю почорніла. Почала руйнуватися система гасіння пожежі, дах протікає – сказав мер міста Майкл Келлі.
“Будівля буде не просто безцінною – це стане катастрофою для міста, тому що її доведеться знести, – заявив Чарлі Елдредж, голова корпорації Гарвардського економічного розвитку. – “І чисті витрати, ймовірно, становлять три-п’ять розмірів річного бюджету міста. Це буде фінансова катастрофа”. Він обмірковує наслідки: ця стомільйонна обіцянка невеликій громаді на півночі штату Іллінойс закінчилася тим, що іноземний олігарх, очевидно, використав її, щоб приховати свої гроші від слідчих.
У 2016 році Optima продала будівлю китайсько-канадському бізнесменові зі збитками в 7 мільйонів доларів. Неоплачені рахунки за електроенергію склали півмільйона доларів.
Гарвард – далеко не єдине американське місто, в який прийшла “сім’я Optima”. У Воррені, штат Огайо, сталеливарний завод, куплений мережею Коломойського, мав багато проблем із безпекою: там сталося кілька вибухів, співробітники неодноразово потрапляли в лікарні. Інші заводи й фабрики закрили, що призвело до звільнення сотень американських робітників.
Протягом багатьох років США значною мірою не брали до уваги мільярди доларів – а потенційно і більше – в брудних і підозрілих грошах, що надходять в країну щороку, вкрадених з національних казначейств або отриманих як хабарі, контрабанди або торгівлі людьми й наркотиками. Велика частина цих грошей надходить в країну, щоб їх відмити, перетворити в законні активи й приховати будь-які зв’язки з її попередніми злочинними власниками.
Адміністрація Байдена пообіцяла взятися за глобальну корупцію, назвавши це серйозною загрозою національній безпеці. Але переплетені історії Коломойського і Гарварда припускають, що нам ще багато що належить зробити, перш ніж ми зможемо хоча б оцінити масштаби збитку, нанесеного серцю Америки, і з’ясувати, що з цим робити.
На щастя, США почали рух в правильному напрямку – стали почали розв’язувати такі проблеми, як секретність підставних компаній і анонімні покупки нерухомості. Самі Pandora Papers вже стимулювали прийняття законодавства, яке вимагало б ретельної перевірки джерел іноземних коштів, – пише Politico.
