Верховна Рада України проголосувала звернення до Євросоюзу і Великої Сімки щодо як засновників Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) з приводу посилення боротьби з відмивання коштів та з коштами кримінального походження, з фінансуванням тероризму, з фінансовими механізмами, які використовує Російська Федерація для уникнення санкцій і які сприяють продовженню російського вторгнення на територію України.
Дане звернення ініціювали і підготували народні депутати фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар’єв та Iванна Климпуш-Цинцадзе разом з депутатами фракцій «Голос», «Батьківщина» і «Слуга народу».
Володимир Ар’єв наголосив, що необхідно посилити тиск на росію і повністю перекрити механізми обходу санкцій.
«російська федерація зараз послуговується дуже багатьма інструментаріями, зокрема питанням того, що багато коштів у офшорних структурах не конфісковані, віртуальними активами в сірій зоні, і ці речі не до кінця врегульовані. Заради пам’яті тих, кого вбили сьогодні в Оленівці, заради тих кого знищили рашисти необхідно проголосувати це звернення, щоб обрізати рашистам фінансування з закордону, яке вони досі отримують. Надважливо, щоб рашисти нарешті перестали купувати зброю або частини до тієї зброї в обхід санкій, щоб вбивати наших військових», – наголосив він.
Крім цього, в телеграм-каналі «Європейської Солідарності» опублікували резолютивну частину звернення:
Верховна Рада України у зв’язку із вищенаведеним:
■ висловлює занепокоєння раніше висвітленими у ЗМІ масштабами відмивання коштів кримінального походження, в тому числі і з Російської Федерації, до якого були залучені фінансові інституції, які діяли на території Європейського Союзу;
■ закликає ЄС і FATF створити додаткові механізми посилення прозорості власності та джерел багатства, в тому числі демаскування бенефіціарних власників статків і активів у юрисдикціях, де таке маскування є частиною національного законодавства з подальшим арештом статків і активів;
■ підтримує ініціативу ЄС якнайшвидше усунути недоліки в боротьбі з відмиванням коштів, що призводять до таких широковідомих випадків, як, наприклад, зазначені в резолюції ПАРЄ 2279(2019) відмивання 220 мільярдів доларів DANSKE BANK, зокрема, перевести нагляд та контроль за підозрілими фінансовими операціями фінансових груп з національного рівня на рівень інституцій ЄС;
■ закликає посилити контроль за такими інструментами, як криптовалюти та інші віртуальні активи, які стають транзитним механізмом для переведення коштів міжнародних терористів і підсанкційних країн, фінансування міжнародної торгівлі підсанкційними товарами, зокрема Російської Федерації;
■ вітає, в цьому контексті, підготовку на рівні ЄС перших правил Євросоюзу щодо відстеження переказів криптоактивів, таких як біткойни та токени електронних грошей, що мають стати частиною нового законодавчого пакету ЄС стосовно боротьби з відмиванням грошей;
■ закликає виявити, демаскувати і арештувати усі наявні статки і активи, які належать президенту Російської Федерації Владіміру Путіну, чиновникам і олігархам РФ, проти яких запроваджені санкції внаслідок агресії Російської Федерації проти України;
■ закликає ЄС та країни Групи Семи створити ефективний механізм моніторингу дотримання санкцій та застосувати усі можливі заходи впливу до країн, які сприяють ухиленню від санкцій, або не вживають достатніх заходів для забезпечення дотримання санкцій проти осіб, відповідальних за агресію Російської Федерації проти України та здійснені на території України воєнні злочини, включаючи президента Російської Федерації Владіміра Путіна, інших російських посадовців, політиків і олігархів та членів їх сімей;
■ вітає рішення Європейського Союзу про запровадження сьомого пакету санкцій проти Росії, яким, серед іншого, узгоджуються обмежувальні заходи ЄС із тими, які запроваджують проти Росії союзники і партнери ЄС, зокрема країни Групи Семи;
■ віримо, що повноцінне використання вищенаведених можливостей, наявних у Європейського Союзу та країн Групи Семи, за наявності політичної волі, значно швидше змусить Російську Федерацію відмовитися від продовження неспровокованої агресії проти України, а винні особи понесуть заслужену відповідальність за воєнні злочини і терор проти України.
