Американський інвестиційний банк Morgan Stanley опинився у центрі скандалу через виявлені зв’язки з російськими клієнтами, включно з переказами коштів у російські банки, які перебувають під санкціями. 
Розслідування
The Wall Street Journal з’ясувало, що підрозділ E*Trade обслуговував тисячі рахунків клієнтів із росії, зокрема переказавши понад 13 мільйонів доларів у 2023 році. Це відбулося попри діючі обмеження та ризики, пов’язані з війною росії проти України.
Більше того, E*Trade навіть не блокувала спроби відправити гроші до російського банку, який перебуває під санкціями
Крім того, банк співпрацював із заможними клієнтами з високоризикових країн, включаючи мільярдера Євгена Швідлера, який перебуває під санкціями Великої Британії. Виявлено недоліки у процедурі перевірки клієнтів: відсутність належної документації, ігнорування вимог до джерел доходів та інші порушення, що ускладнюють боротьбу з фінансовими злочинами.
