Російський олігарх Сулейман Керімов володів часткою в очолюваній Ілоном Маском компанії SpaceX через траст навіть після того, як перша адміністрація Дональда Трампа ввела проти нього санкції.
Про це повідомляє
Bloomberg.
Мільярдер і сенатор Керімов володів часткою SpaceX через Heritage Trust, що базується в Делавері, з 2017 року, повідомили чотири джерела, включно з двома колишніми високопоставленими чиновниками національної безпеки США. Спочатку трасту належало 1% у SpaceX.
Холдинг SpaceX розпочав свою діяльність за рік до того, як Керімова та інших у 2018 році було піддано санкціям з боку Міністерства фінансів США у відповідь на "зловмисну діяльність Росії по всьому світу".
Дії Міністерства фінансів були спрямовані на блокування його активів і запобігання ведення ним бізнесу з американськими компаніями. Citigroup, яка займалася повсякденним адмініструванням Heritage Trust, звернулася по вказівки до Міністерства фінансів і вирішила, що немає необхідності блокувати траст і пов'язані з ним організації після того, як Керімова було піддано санкціям, і траст продовжив роботу, повідомило джерело.
Чотири роки по тому, в червні 2022 року, Мінфін США заблокував траст на 1 млрд доларів, який був створений у 2017 році для активів Керімова в США, після того, як його слідчі розкрили складну систему юридичних структур і підставних осіб, створених для приховування його інтересів у ньому. За словами двох джерел, частку в SpaceX уже було продано до цієї дії Мінфіну.
Як зазначає Bloomberg, події показують перешкоди, які заплутані фінансові мережі створюють спробам США підтримувати санкції, і проблеми, з якими стикаються такі компанії, як SpaceX, що наразі оцінюється приблизно у 350 мільярдів доларів і стає дедалі впливовішим гравцем у глобальній обороні та комунікаціях.
Вони також порушують питання про належну обачність у Citigroup, міжнародному банківському гіганті, який зараз перебуває під слідством Міністерства юстиції США у зв'язку з його поводженням із Heritage Trust.
uk 
English
German
French
Polish
Russian