Малий бізнес у ЄС стає пішаком в іграх Кремля з обходу санкцій

Малий бізнес у Європейському союзі дедалі частіше стає інструментом у схемах Кремля з обходу санкцій, йдеться у звіті дослідницького центру Transcrime при Католицькому університеті Мілана, презентованому Європолу.

Про це пише Euronews.

Від початку війни Росії проти України 2022 року різко зросла кількість європейських компаній, які ненавмисно опинилися втягнутими в ділові відносини з підсанкційними країнами і структурами.

Як пояснюється в доповіді, особливо вразливими є малі та середні підприємства. На відміну від великих корпорацій, вони не мають у своєму розпорядженні необхідних систем і ресурсів для перевірки контрагентів та оцінки ризиків, пов'язаних із санкціями. Дослідник Transcrime Джованні Ніколаццо зазначив, що великі гравці швидко адаптувалися, а ось малі компанії досі стикаються з труднощами. Отримання достовірної інформації про потенційних партнерів вимагає значних витрат часу та грошей, а за відсутності автоматизованих систем перевірки це часто стає завданням для цілих команд юристів і бухгалтерів, що недоступно більшості МСП.

За словами Ніколаццо, компанії нерідко змушені покладатися на заяви постачальників або клієнтів, що не забезпечує достатнього рівня перевірки. Найбільш уразливими секторами в цьому контексті є електронні компоненти, машинобудування, авіація, а також технології подвійного призначення - як цивільного, так і військового.

У відповідь на ці виклики Євросоюз запустив службу підтримки санкційного комплаєнсу, мета якої - допомогти малим підприємствам перевіряти, з ким саме вони ведуть бізнес. Проте, як показує дослідження, вразливість залишається високою. Багато компаній у Європі, на Україні та в інших країнах регіону досі перебувають у власності осіб, які потрапили під санкції. На початку повномасштабного вторгнення Росії таких було близько 10 тисяч, і за оцінкою Transcrime, їхня кількість відтоді істотно не скоротилася.

Крім того, у звіті підкреслюється, що самі схеми обходу санкцій стають дедалі витонченішими. Вони включають щільні мережі фіктивних компаній, що працюють через юрисдикції з низьким рівнем санкційного контролю. Часто це так звані «паперові» компанії без реальної діяльності, з підставними адресами і мінімумом активів. В одному випадку на одну схему обходу припадало в середньому три фіктивні компанії і не менше п'яти країн.

Ба більше, за даними Transcrime і Європолу, ті самі фінансові маршрути, які використовують для обходу санкцій, застосовує організована злочинність для відмивання грошей. У доповіді вказується, що банки у «відомих» офшорних зонах, таких як країни Карибського басейну, грають роль посередників, користуючись слабкими системами контролю і відсутністю вимог «знай свого клієнта».

Мальтійський чиновник Стівен Піччініно підкреслює, що країни, які справді мають намір боротися з ухиленням від санкцій, повинні уважно розслідувати діяльність великих бізнес-структур на своїй території, особливо якщо йдеться про сектори з високими ризиками, такі як дорогоцінні метали. Він також закликає до боротьби з внутрішньою корупцією, оскільки минулі зв'язки політиків із підсанкційними структурами створюють сприятливий ґрунт для обходу обмежень.

Таким чином, малий бізнес у ЄС виявляється не тільки жертвою, а й мимовільним учасником економічних ігор Кремля, який за допомогою транснаціональних схем, фіктивних компаній і слабких місць у фінансових системах ЄС продовжує отримувати вигоду, незважаючи на санкції.

Translated with DeepL.com (free version)