Банки низки країн посилили умови проведення розрахунків для росіян після рішення Євросоюзу про занесення РФ до списку держав із високим ризиком відмивання грошей.
Про це пишуть росЗМІ із посиланням на юристів і консультантів із міжнародного бізнесу. З їхніх слів, кредитні організації Вірменії та Сербії почали відмовляти росіянам у відкритті рахунків і проведенні операцій.
У низці випадків обслуговування припиняють без докладних пояснень, обмежуючись формулюванням про «внутрішні вимоги комплаєнсу». Закриваються і раніше відкриті рахунки, причому це стосується навіть росіян із посвідкою на проживання, бізнесом або тривалим терміном перебування в зазначених країнах.
Ретельніші перевірки операцій також стали проводити банки Казахстану, Таджикистану й Оману, розповіли в юридичній компанії O2 Consulting. Нові вимоги торкнулися як фізичних, так і юридичних осіб, які мають зв'язок з Росією. Клієнтам дедалі частіше доводиться підтверджувати походження коштів, економічний сенс переказів і свій податковий статус.
За словами фахівців, зокрема росіянам припиняють перекази між особистими рахунками. В окремих випадках кошти заморожують на невизначений термін.
Юристи пояснюють посилення вимог і перевірок зростанням тиску з боку міжнародних регуляторів і кореспондентських банків. Фінансові організації побоюються вторинних санкцій і воліють заздалегідь знижувати будь-які потенційні загрози, зазначають співрозмовники видання.
ЄС вніс Росію до чорного списку країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму на початку грудня. Це європейський аналог чорного списку FATF, де значаться такі країни, як Іран, М'янма і Північна Корея. Рішення лобіювали Київ, Європарламент, а також деякі країни Центральної та Північної Європи, вимагаючи від Брюсселя посилити тиск на Москву на тлі переговорів про завершення війни в Україні.
Міжнародна Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) лише призупинила членство Росії після вторгнення в Україну, але не перевела її ні в сірий, ні в чорний список. Організація розглядала це питання у 2023 році, проте рішення так і не було ухвалено.
