Міністерство фінансів США через підрозділ FinCEN ініціювало застосування спеціального правила щодо швейцарського банку MBaer Merchant Bank AG, яке у разі остаточного ухвалення фактично відріже його від американської фінансової системи.
Регулятор звинуватив банк у проведенні понад $100 млн через фінансову систему США в інтересах структур, пов’язаних із росією та Іраном. Йдеться, зокрема, про обслуговування операцій, що підпадають під підозри у відмиванні коштів та фінансуванні діяльності підсанкційних осіб, включно з Корпус стражів ісламської революції, пише
Reuters.
У межах процедури, передбаченої розділом 311 «Патріотичного акту», FinCEN пропонує заборонити американським банкам відкривати та обслуговувати кореспондентські рахунки MBaer. Такий крок означатиме фактичну втрату доступу до доларових розрахунків — ключового елементу міжнародних фінансових операцій.
Наразі рішення має статус повідомлення з 30-денним строком для подання заперечень. Банк заявив про намір оскаржити дії американського регулятора в судовому порядку.
Для росії це сигнал про подальше звуження каналів доступу до західної фінансової інфраструктури. Навіть невеликі європейські банки, які обслуговують операції з російським слідом, ризикують втратити доступ до доларової системи, що підвищує токсичність будь-яких транзакцій, пов’язаних із російським капіталом.
