У Люксембурзі правоохоронні органи провели масштабні обшуки в офісах EFG Bank Luxembourg, який є дочірнім підприємством швейцарської банківської групи EFG International. Обшуки безпосередньо пов'язані з розслідуванням серйозних порушень законодавства, що стосується протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Основний інтерес слідства зосереджений на операціях з російськими капіталами, в тому числі тих, що проводяться в інтересах найближчого оточення Рамзана Кадирова.
Про це пише
DW.
Історія отримала розвиток після того, як стало відомо, що ще в 2017 році швейцарський EFG Private Bank прийняв на рахунки близько 100 мільйонів доларів від клієнта з Росії. Згодом з'ясувалося, що цей вкладник є близьким другом глави Чечні. На етапі здійснення транзакції походження такої великої суми викликало серйозні побоювання у рядових співробітників фінансової організації. Один з менеджерів банку, Дмитро Розанов, офіційно попереджав своє керівництво про наявність високих ризиків, пов'язаних з цією операцією. Він наполягав на проведенні додаткової ретельної перевірки того, звідки саме були отримані ці кошти.
Замість того щоб прислухатися до попереджень фахівця і провести внутрішнє розслідування, керівництво банку прийняло рішення звільнити Розанова. Не погодившись з таким рішенням, менеджер звернувся до судових інстанцій. Саме завдяки цьому судовому процесу інформація про підозрілі перекази грошових коштів, що здійснювалися в інтересах оточення Кадирова, стала публічною. Пізніше ці відомості були офіційно розкриті в рамках рішення британського суду, що і послужило однією з підстав для дій прокуратури Люксембургу.
Влада продовжує вивчати вилучені документи, щоб встановити повний масштаб операцій з легалізації російського капіталу через банківську структуру.
