Державні органи у низці країн оголосили про початок власних розслідувань стосовно фінансової діяльності громадян і організацій, діяльність яких була розкрита після публікацій фінансових документів Pandora Papers.Про це
повідомили у Міжнародному консорціумі журналістів-розслідувачів (ICIJ), який займався аналізом цих документів та опублікував “досьє Пандори”.
Зазначається, що серед країн, влада яких швидко відреагували на публікацію документів – Пакистан, Мексика, Іспанія, Бразилія, Шрі-Ланка, Австралія і Панама. Офіційні особи в цих державах пообіцяли провести прозорі розслідування, щодо своїх громадян та організацій, які “засвітилися” у злитих документах Pandora Papers.
Так, прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан пообіцяв провести розслідування щодо всіх громадян, згаданих в документах, та “вжити відповідних заходів”. Варто зазначити, що у “досьє Пандори” згадувалися люди з його найближчого оточення, зокрема, міністр фінансів та один з головних спонсорів.
Уряд Панами, між тим, заявив, що почне “нагляд” за офшорними постачальниками, згаданими в Pandora Papers. Один з цих постачальників – юридична фірма Alcogal зі штаб-квартирою в Панамі – відіграє важливу роль в наданні допомоги політичному класу країн Латинської Америки в створенні підставних компаній у так званих “податкових гаванях”. Крім того, податкові органи Панами заявили, що перевірять всіх платників податків Панами, згаданих в журналістському розслідуванні.
В Іспанії та Австралії за фігурантів “досьє Пандори” взялися податкові органи, а у Мексиці до розслідування підключили фінансову розвідку.
У Бразилії лідер опозиції в законодавчому органі Алессандро Молоні оголосив, що він попросить федеральні правоохоронні органи країни розслідувати офшорну діяльність міністра економіки Бразилії Паулу Гедес і президента центрального банку країни Роберто Кампоса.
На Шрі-Ланці міністри енергетики та портів заявили, що Комісія з розслідування заяв про хабарництво або корупцію має розслідувати активи усіх політиків, згаданих в документах.
Між тим, Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки відрапортувало в Twitter, що проведе розслідування щодо осіб, згаданих в “досьє Пандори”, в тому числі щодо прем’єр-міністра країни Андрія Бабіша, який наразі активно проводить передвиборчу кампанію. Досьє стверджує, що Бабіш володіє замком вартістю 22 мільйони доларів і цю елітну нерухомість політик приховував.
