Адміністрація Байдена стурбована тим, що фізичні та юридичні особи, які потрапили під санкції, використовують дедалі більш майстерні методи для обходу обмежень.
Російське вторгнення в Україну призвело до безпрецедентних санкцій США проти Росії, пише
Голос Америки.
За рік з початку вторгнення Міністерство фінансів США запровадило санкції проти приблизно 2400 фізичних та юридичних осіб, тоді як Міністерство торгівлі запровадило жорсткі заходи експортного контролю.
У той час як адміністрація Байдена стверджує, що ці обмеження «істотно послабили» російський військово-промисловий комплекс, вона так само стурбована тим, що російські організації та особи, які потрапили під санкції, стали дедалі спритнішими в обході санкцій.
Минулого тижня міністерства юстиції, фінансів та торгівлі випустили «повідомлення про дотримання вимог», в якому вказали на одну з найпоширеніших тактик, яку використовують недобросовісні суб'єкти для обходу санкцій проти Росії та Білорусі – використання сторонніх посередників та перевалочних пунктів.
У повідомленні, адресованому фінансовим інститутам та іншим організаціям, три відомства, відповідальні за дотримання режиму санкцій, навели понад десяток поширених ознак, які, на їхню думку, вказують на використання сторонніх посередників для обходу санкцій.
Серед них використання підставних компаній для здійснення міжнародних електронних переказів, небажання клієнта ділитися інформацією про кінцевого користувача та спрямування вантажів через «певні перевалочні пункти, які зазвичай використовуються для незаконного перенаправлення заборонених товарів до Росії та Білорусі».
Партнер вашингтонської юридичної фірми Holland & Knight Антонія Цинова заявила, що повідомлення відображає стурбованість адміністрації, що зростає, з приводу ухилення від санкцій.
"Занепокоєння полягає в тому, що Росія продовжує отримувати технології, на які було накладено ембарго, для підтримки своєї війни та продовжує отримувати ресурси для фінансування війни", - заявила Цинова.
Після вторгнення в Україну в лютому 2022 року багато транснаціональних корпорацій пішли з Росії, тоді як інші компанії не вели бізнес у країні. Але хтось лишився.
«Вони не хочуть втратити довгострокових можливостей для бізнесу. І тому, мабуть, це ті люди, яким адресоване це послання», – зазначила Цинова.
Виконавчий директор консалтингової фірми Integrity Risk International Джим Маквіні заявив, що уряд США також надсилає сигнал урядам, які допомагають Росії уникнути санкцій.
«Безумовно, є низка країн світу, які об'єдналися навколо санкцій проти Росії у зв’язку з її діяльністю в Україні, – заявив Маквіні. – Але, наскільки ми знаємо, є країни, які лишилися осторонь і продовжують вести бізнес. І це не просто звичайні погані суб'єкти, яких ми зазвичай бачимо у всьому світі».
Серед країн, які зазвичай використовуються як «перевалочні пункти» до Росії та Білорусі, в повідомленні згадані Китай, Вірменія, Туреччина та Узбекистан.
Ще однією країною, яка, ймовірно, є перевалочним пунктом для Росії та Білорусі, є Об'єднані Арабські Емірати.
Помічник міністра фінансів боротьби з фінансуванням тероризму Елізабет Розенберг заявила, що адміністрація стурбована тим, що в період з липня по листопад 2022 року компанії з ОАЕ експортували товари на суму понад 18 мільйонів доларів для російських суб'єктів, включених до списків санкцій США.
