Уряд Швейцарії представив план радикальних заходів щодо боротьби зі схемами приховування джерел коштів, що потрапляють у фінансову систему країни. Хоча він спрямований на боротьбу з відмиванням грошей загалом, тема протидії росіянам, зокрема тим, хто намагається обходити санкції, займає важливе місце при обговоренні посилення фінансового режиму.
Про це пишуть
Bloomberg та
Financial Times.
Основні положення законопроекту (який ще має громадське обговорення) такі:
всі зареєстровані компанії, трасти та інші юрособи повинні розкрити своїх бенефіціарних власників. Інформація про них збиратиметься у спеціальному реєстрі;
вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей будуть пред'являтися і до юристів, консультантів, бухгалтерів та інших провайдерів послуг. Вони повинні будуть перевіряти клієнтів, зберігати інформацію про результати перевірок, повідомляти владу про підозрілі випадки;
вводяться заходи, покликані запобігти порушенню та обходу санкційних обмежень;
поріг для оплати готівкою угод з дорогоцінними металами знижений зі 100 000 франків до 15 000 франків (зі $114 000 до $17 100).
Швейцарія залишається єдиною країною в Європі, яка не має реєстру бенефіціарних власників. Критики стверджують, що це дозволяє олігархам та злочинцям з усього світу ховати гроші в країні, користуючись послугами її юристів та консультантів.
«Добре налагоджена система боротьби з фінансовими злочинами необхідна для забезпечення репутації та довгострокового успіху міжнародно значущого, безпечного та далекоглядного фінансового центру, – заявила міністр фінансів Карін Келлер-Зуттер. – Відмивання грошей завдає шкоди економіці та підриває довіру до фінансової системи».
Хоча у випадку з Росією Швейцарія вперше приєдналася до санкцій Євросоюзу, критики наполягають, що реалізуються вони абияк. У квітні посли країн «великої сімки» у спільному листі дорікнули Берну в тому, що він дивиться крізь пальці на численні лазівки в законодавстві та діяльність юристів, що ними користуються, що дозволяє обходити санкції. Лист був надісланий через місяць після того, як місцевий суд визнав винними чотирьох банкірів швейцарського підрозділу Газпромбанку. Вони ще у 2014-2016 роках. відкривали рахунки і дозволяли проводити операції другу Володимира Путіна віолончелісту Сергію Ролдугіну, хоча він не міг бути власником 30 млн франків, що перераховувалися ($34,2 млн). Банкіри не дотримувалися правил, які зобов'язували їх перевіряти походження коштів, довела прокуратура.
«Підвищення прозорості має дозволити слідчим органам швидше та впевненіше виявляти, хто дійсно стоїть за юридичними структурами», – заявив у середу уряд Швейцарії. Йому потрібно докладати ще більших зусиль у боротьбі з відмиванням, сказав на цьому тижні Bloomberg чиновник Держдепартаменту США. За словами дипломата, мета полягає в тому, щоб позбавити Володимира Путіна можливості переказувати та ховати гроші для олігархів та наближених.
Реєстр бенефіціарних власників слід відкрити для ЗМІ та НКО, а також компаній, які бажають перевіряти бізнес-партнерів, заявила Transparency International. Влада ж пропонує зробити його закритим, але дати доступ до нього регуляторам, уряду, а також акредитованим банкам та юристам, які проводять перевірку клієнтів. Вести реєстр буде федеральна поліція.
