Сотні росіян, які проживають на Кіпрі, втратили свої рахунки в найбільшому банку острова Hellenic.
Про це
повідомляє компанія Main Partner Trust, яка надає юридичні та консалтингові послуги.
Уточнюється, що йдеться про громадян із «кіпрськими документами», які не є податковими резидентами Росії. Також закриття рахунків торкнулося їхніх операційних компаній. Причин свого рішення банк не вказав.
Hellenic – четвертий за розміром активів банк Кіпру. Раніше кредитна організація повідомила про намір дотримуватися санкцій проти Росії, запроваджених через війну в Україні. «Моніторинг клієнтів також посилився, транзакції суворо відстежуються та перевіряються», — наголошувалося у звіті за підсумками трьох кварталів 2023 року.
Hellenic Bank надає не лише традиційні банківські продукти, а й надає широкий спектр фінансових послуг, включаючи факторинг, страхування, управління портфелем, інвестиційну діяльність та інше. Раніше організація мала представництво в Росії, проте позбулася його 2022 року.
Минулого квітня про закриття рахунків 4000 росіян повідомив інший великий банк Кіпру - Bank of Cyprus. Рішення торкнулося податкових резидентів РФ, тих, хто отримував дохід від санкційного бізнесу, а також власників посвідки на проживання типу F, що дається за покупку нерухомості на острові.
Пізніше банк пояснив, що причиною стало призупинення членства Росії у FATF - Групі розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей - у лютому 2023 року. У 2022 році росіяни зберігали на депозитах Bank of Cyprus понад 700 тисяч євро, без урахування коштів кіпрських компаній, що їм належать.
Після анексії Криму, у період з 2014 по 2022 рік, кіпрські банки закрили рахунки 82% клієнтам із Росії. Обсяг депозитів знизився вчетверо – на 76%. Загалом відмову у банківському обслуговуванні отримали 60 тисяч фізичних та юридичних осіб, переважно пов'язаних із Росією. Обсяг «вигнаних» з Кіпру коштів влада оцінила в 43,5 млрд євро.
У січні 2024 року президент республіки Нікос Христодулідіс заявив, що її тісні зв'язки із російським капіталом пішли в історію. Він також назвав помилкою програму "золотих паспортів", яка забезпечувала громадянством Кіпру інвесторів в економіку країни.
Навесні влада острова розпочала розслідування російської присутності, відкривши загалом 29 справ після того, як США та Великобританія у квітні ввели санкції проти 13 фірм та осіб, викритих у приховуванні активів мільярдерів. Серед них опинилися Роман Абрамович та Алішер Усманов.
У грудні на Кіпр прибув «десант» з агентів ФБР та Служби боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, щоб допомогти місцевій владі розібратися зі способами уникнення росіян від санкцій.
На тлі цього великі російські компанії почали масово залишати Кіпр. За останні півроку з-під юрисдикції республіки вийшли головна компанія Тінькофф банку TCS Group Holding; один із найбільших забудовників у РФ Etalon Group; найбільший виробник залізничного та міського рейкового транспорту у СНД «Трансмашхолдинг», рекрутинговий сервіс HeadHunter, онлайн-ретейлер Ozon та інші.
