Турецький DenizBank, який входить до топ-10 у країні за розміром активів, розпочав масову перевірку клієнтів російського походження, за підсумком якої деякі росіяни зіткнулися із закриттям своїх рахунків. 
Про це повідомила свого телеграм-канала юрист Олена Рязанова, якій надійшов лист із банку. Масове розсилання також підтвердили РБК посередники, які допомагали росіянам відкривати карти у турецьких банках.
DenizBank, що традиційно лояльно ставився до росіян, почав вимагати від клієнтів терміново надати ВНП або турецький паспорт, а також підтвердити своє перебування в Туреччині — наприклад, платіжками за комунальні послуги. Клієнтів, які відповіли, що ВНП у них немає і вони живуть за межами Туреччини, банк попросив вивести залишки коштів та закрити рахунки, розповідає Рязанова.
Перевірка, за її словами, торкнулася клієнтів-росіян з активними рахунками: листи від банку з початку лютого отримують ті, хто регулярно користується його картками та має депозити на значні суми. Офіційно банк ніяк не коментував причини збору інформації, а менеджери на місцях пояснюють те, що відбувається «вказівкою зверху», пише Рязанова.
Denizbank - один із небагатьох банків Туреччини, який відкривав рахунки росіянам без ВНП, нагадує РБК. Проте з початку 2024 року політика банку радикально змінилася: нові клієнти з Росії отримують відмову у 95% випадків, розповідає банківський посередник Сергій Овсянніков, який допомагав росіянам відкривати рахунки. "Відділення приймає документи, оформляє заявку на рахунок, але в результаті клієнти не проходять перевірку комплаєнсу", - говорить він.
Рязанова зазначає, що проблеми з банком почалися невдовзі після того, як Мінфін США посилив санкції, пригрозивши жорсткими заходами кредитним організаціям у всьому світі за операції «на підтримку російського ВПК». Незабаром після цього турецькі банки почали масово блокувати платежі з Росії, внаслідок чого паралізована торгівля, а найбільші роздрібні мережі РФ зіткнулися з проблемами з доставкою вантажів імпортних товарів. Тоді російські банки зіткнулися з проблемою у проведенні платежів та переказів у турецьких лірах, а деяким із них закрили коррахунки.
За словами Рязанової, закриття рахунків росіянам у Denizbank — це поки що «поодинокі випадки». Але їх може побільшати, не виключає юрист. На думку Освяннікова, клієнти, у яких відсутній ВНП, потрапляють до групи ризику і у них можуть закрити рахунок через недостатній розмір балансу.
