Генпрокуратура Берліна оголосила про розкриття великої російсько-євразійської мережі щодо відмивання грошей.
Про це пише
DW.
Співробітники німецьких слідчих органів обшукали у 58 житлових та комерційних приміщеннях у різних федеральних землях, а також у Латвії та Мальті.
Під час обшуків вилучено ділові документи, електронні носії даних та мобільні телефони.
У справі 11 обвинувачених віком від 31 до 58 років. Відповідно до слідства, вони створили мережу компаній на базі мальтійської фінансової установи для відмивання грошей. Група діяла переважно з Берліна та Риги.
У Бранденбурзі вже затримано одного обвинуваченого, а на восьми мальтійських рахунках заморожено кошти.
Створення спільної німецько-латвійської слідчої групи у грудні 2023 року полегшило паралельні слідчі дії у Латвії та Німеччині у цій справі.
