Австрійський Raiffeisen Bank допомагав відмивати виведені з Росії гроші кримінального походження, йдеться у переданому в прокуратуру Австрії зверненні фонду Hermitage Capital.
Заява фонду в австрійську прокуратуру надійшла наступного дня після публікації доповіді консорціуму журналістів-розслідувачів OCCRP про офшорну імперію російського інвестиційного фонду «Тройка Діалог», повідомляє агенція
Bloomberg.
У ньому йшлося, що кошти з Росії виводилися, в тому числі, за посередництва Rаiffeisen Bank. Вартість акцій банку після публікації доповіді на Лондонській біржі ввечері у вівторок знизилася більш ніж на 14%, пише “Радіо Свобода”.
За даними розслідувачів, у 2000-х роках за допомогою схем, створених «Тройкою Діалог», з Росії вивели близько 9 мільярдів доларів. Завдяки діям компанії люди, пов’язані з організованою злочинністю, могли ухилятися від сплати податків і приховувати своє закордонне майно, йдеться в розслідуванні.
Схема використовувалася для виведення з Росії грошей, частину яких розслідував загиблий в московському СІЗО у 2009 році співробітник Hermitage Capital Сергій Магнітський.
У 2012 році «Тройку Діалог» була продана Сбербанку, отримавши назву Sberbank CIB. В Сбербанку заявили, що структури банку не брали участь в супроводі операцій «Тройки Діалог».
