Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ почав публікацію даних з секретного досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить у структуру Міністерства фінансів США. Витік файлів, пов'язаних з транзакціями на суму близько 2 трлн доларів, свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу роками дозволяли злочинцям відмивати гроші.Файли FinCEN опинилися в розпорядженні американської медіакомпанії
BuzzFeed News.
Документи також показують, як російські бізнесмени використовували банки, щоб уникнути санкцій, які мали перешкодити їм переправляти свої гроші на Захід.
Файли FinCEN - це понад 2500 документів, більшість з яких банки відправляли владі США в період з 2000 по 2017 рік.
Ці документи є одними з найбільш ретельно охоронюваних секретних документів міжнародної банківської системи. Банки використовують їх для повідомлення про підозрілу поведінку, але вони не є доказом правопорушень або злочинів.
З витоку файлів FinCEN стало відомо:Банк HSBC дозволив шахраям перемістити мільйони доларів вкрадених грошей по всьому світу, навіть після того, як він дізнався від американських слідчих, що ця схема була шахрайством.
Є свідчення, що один із найближчих соратників президента Росії Володимира Путіна використовував Barclays Bank у Лондоні, щоб уникнути санкцій, які мали перешкодити йому користуватися фінансовими послугами на Заході. Частина грошей пішла на придбання творів мистецтва.
За даними розвідувального відділу FinCEN, Великобританію називають "юрисдикції підвищеного ризику", як і Кіпр, через кількість зареєстрованих у Великобританії компаній, які фігурують у SAR. У файлах FinCEN названо понад 3000 британських компаній - більше, ніж в будь-якій іншій країні.
Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів не відреагував на попередження місцевій фірмі, яка допомагає Ірану ухилятися від санкцій.
Deutsche Bank передавав брудні гроші організованій злочинності, терористам і наркоторговцям.
Standard Chartered перекладала готівку в Arab Bank понад десять років після того, як рахунки клієнтів в йорданському банку використовувалися для фінансування тероризму.
Як пише
The Guardian, у файлах SAR згадується колишній голова виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, який співпрацював з екс-президентом України Віктором Януковичем і пізніше засуджений за шахрайство та ухиляння від сплати податків.
З 2012 року банки почали відзначати діяльність, пов'язану з Манафортом, як підозрілу. У 2017 році JP Morgan Chase подав звіт про банківські перекази на суму понад 300 мільйонів доларів за участю підставних компаній на Кіпрі, які співпрацювали з Манафортом.
В окремому звіті докладно йдеться про банківські перекази JP Morgan Chase на суму понад 1 млрд доларів, які, як пізніше з'ясував банк, були пов'язані з Семеном Могилевичем, імовірним босом російської організованої злочинності, який включений до списку 10 найрозшукуваніших ФБР.
Підозри з приводу транзакцій, здійснених в доларах США, необхідно направляти в FinCEN, навіть якщо вони мали місце за межами США.
Звіти про підозрілу активність (Suspicious activity reports, SAR) заповнюються банком, якщо він підозрює клієнта в несумлінності, і направляються в органи влади.
За законом, банки мають стежити за тим, щоб вони не допомагали клієнтам відмивати гроші або переміщати їх, порушуючи правила. Їм недостатньо просто подавати SAR і продовжувати брати брудні гроші з клієнтів, очікуючи, що влада вирішить проблему. Якщо у них є докази злочинної діяльності, вони мають припинити переміщення готівки.
Як відзначає ВВС, в останні роки відбувся низка великих витоків фінансової інформації. Однак файли FinCEN відрізняються тим, що це не просто документи однієї або двох компаній - вони надходять з декількох банків.
FinCEN заявив, що витік може вплинути на національну безпеку США, поставити під загрозу розслідування і безпеку установ і осіб, які подають звіти. Минулого тижня FinCEN оголосив про пропозиції щодо перегляду своїх програм з боротьби з відмиванням грошей.
Великобританія також оприлюднила плани щодо реформування свого реєстру інформації про компанії, щоб припинити шахрайство і відмивання грошей.
