Swedbank оштрафували на $385 мільйонів за відмивання грошей росіянами



Джес Хоган
 20 березня 2020, 18:44  

Фінансова інспекція Швеції оштрафувала банк "Swedbank" на 385 мільйонів доларів США за неналежну боротьбу з масштабним відмиванням грошей, зокрема, громадянами РФ.

Про це повідомляє The Local з посиланням на заяву самого відомства.

"Шведський фінансовий регулятор оштрафував Swedbank на 385 мільйонів доларів за неналежну боротьбу з відмивання грошей", - йдеться у повідомленні.

Як заявили у Фінінспеції, в ході розслідування у Swedbank виявили серйозні прогалини в питанні управління ризиками щодо відмивання грошей в банківських операціях в країнах Балтії.

Зазначається, що нині компетентні органи Естонії ще ведуть власне розслідування щодо шведського банку, та повинні встановити "чи був факт відмивання грошей чи інші кримінальні порушення».

Як повідомлялося, за даними оприлюдненого 20 лютого 2019 року шведськими журналістами розслідування, Swedbank може бути пов’язаним із багатомільярдним відмиванням коштів через естонську філію Danske Bank, яка, як вважають, стала центром відмивання грошей з країн колишнього СРСР, зокрема Росії та Азербайджану на суму понад 100 мільярдів доларів.


Шановні друзі! Сайт потребує Вашої підтримки!
ПІДТРИМАТИ / DONATE

ТОП-НОВИНИ ЗА ДОБУ


ПОГОДА


ЗДОРОВ'Я