Народні депутати від "Опозиційного платформи - За життя" Сергій і Юлія Льовочкіни через довірених осіб були співвласниками латвійського банку Trasta Komercbanka, який причетний до схеми по відмиванню 20 млрд доларів в Росії. Про це
йдеться у розслідуванні Центру по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP).
Наголошується, що Trasta Komercbanka був одним з банків, на рахунку якого виводили кошти за тіньової фінансової операції. У загальній сумі на фіктивні рахунки було виведено з бюджету Росії протягом 2011-2014 років понад 20 млрд доларів.
Повідомляється, що менше 10% акцій банку належали громадянину Великобританії Чарльзу Трехерну, який фактично керував сімейним бізнесом Левочкиных.
"Ключовою частиною роботи Трехерна був пошук способів приховати бенефициарную власність Ловочкиных на різні активи. З цією метою він і інші діяли в якості довірених осіб для політиків", - йдеться в розслідуванні.
Також 33% акцій Trasta Komercbanka належали діловому партнерові Льовочкіна Івану Фурсіну. Ще 43% акцій належали гендиректору банку Ігорю Буймістер, якого також називають бізнес-партнером Льовочкіна.
