Російські компанії зіткнулися з різким збільшенням термінів проведення платежів у банках Казахстану: у листопаді грошові перекази йшли в середньому на 24% довше, ніж у липні, а в деяких випадках проведення грошей займало два місяці.
Про це розповіли росЗМІ представники бізнесу.
«Що складніша і більша транзакція, то триваліша її обробка», - говорить керуючий партнер адвокатського бюро Nordic Star Андрій Гусєв. За словами фінансового директора транспортної компанії ПЕК Романа Ромашевського, казахстанські банки посилили комплаєнс і запитують дедалі більше додаткових документів і пояснень з даними про компанії-відправники, а також одержувачів грошових коштів, характеристики товару і подробиці угоди.
Ситуація з платежами до Казахстану погіршилася приблизно три тижні тому, зазначає засновник Digital ЗЕД Анна Фомічова. За її словами, мінімальний термін проведення розрахунків становить 7-10 днів, але більше половини розрахунків відбувається із затримкою в один місяць.
«При цьому йдеться про прямі контракти з розмитненням у Казахстані, не про транзит. Його стало неможливо проводити ще приблизно рік тому. Тому ми прийняли рішення не використовувати казахстанські банки до стабілізації ситуації. Це стало довго й економічно невигідно», - пояснила Фомічова.
Посилення комплаєнсу з боку казахстанських банків пов'язане з тиском міжнародних санкцій і посиленням глобальних заходів щодо боротьби з відмиванням грошей, каже Гусєв. «Будь-яка підозра на участь у незаконних схемах загрожує банкам серйозними репутаційними втратами», - додав він.
Раніше джерела Bloomberg повідомили, що російські банки і компанії стали частіше обирати Казахстан для проведення валютних операцій з Китаєм. Це сталося після введення санкцій проти Мосбіржі та відмови китайських і турецьких банків працювати з російським бізнесом.
На посилення ролі Казахстану в обході Росією санкцій вказували зростаючі обсяги угод на Казахстанській фондовій біржі (KASE): з липня до серпня 2024 року середньомісячні обсяги торгів тенге на валютному ринку біржі по відношенню до китайської та російської валют зросли більш ніж удвічі порівняно з першими п'ятьма місяцями року, склавши 893 млн юанів ($127 млн) і 86 млрд руб. ($925 млн) відповідно.
Загалом проблеми з платежами з Росії почалися ще 2022 року через санкції за війну в Україні. З грудня 2023 року банки з «дружніх» країн стали додатково посилювати підходи до роботи з російськими компаніями через указ президента США, згідно з яким іноземні банки можуть потрапити під обмеження за допомогу з угодами підсанкційним особам з Росії та сприяння поставкам російському ОПК. У липні 2024 року США посилили цей санкційний режим, включивши до визначення військово-промислової бази всіх російських підсанкційних осіб, зокрема банки.
