Європейська комісія вирішила додати Росію до свого «сірого списку» країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.
Про це повідомляє
Politico із посиланням на двох європейських чиновників та переглянуті документи.
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) призупинила членство Росії в цій організації після повномасштабного вторгнення в Україну, але не змогла внести її до свого «сірого списку» попри докази, надані українським урядом.
Група не ухвалила відповідне рішення через опір країн групи БРІКС, до якої, окрім Росії, входять Бразилія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка.
Законодавці Європарламенту неодноразово закликали Єврокомісію зробити те, що FATF не змогла.
Нині Politico ознайомилося з проєктом рішення Єврокомісії щодо Росії, яке буде додатком до оновленого «сірого списку».
Зазначається, що ЄС вже має широкий спектр санкцій, які суттєво обмежують доступ російських фірм до фінансових послуг ЄС.
Внесення до РФ до «сірого списку» відбувається на тлі спроб Єврокомісії покласти край опору Бельгії використанню доходів від заморожених активів Москви для фінансування України.
Цей крок зобов'яже фінансові установи посилити належну перевірку всіх транзакцій.
ЄС зазвичай погоджувався з рішеннями FATF, але з цього року блок має власний орган Європейського Союзу з боротьби проти відмивання грошей AMLA (EU Anti Money Laundering Authority).
AMLA братиме участь у складанні «сірого списку» з липня 2027 року.
