Монако посилило перевірки банків та фінансових компаній, намагаючись вийти з «сірого списку» FATF. Регулятор AMSF виявив численні порушення під час перевірки походження статків клієнтів, їхніх зв’язків та підозрілих операцій. 
Близько третини проблемних досьє пов’язані з росіянами.
Серед них були клієнти UBS Monaco, Julius Baer та інших фінансових установ. UBS, зокрема, не зміг належним чином підтвердити походження $70 млн, які російська клієнтка пояснювала подарунками від брата. Після запровадження санкцій її рахунок спочатку заблокували, а у березні 2025 року банк припинив відносини з нею через відсутність контакту.
Julius Baer також несвоєчасно відреагував на негативну інформацію щодо російського клієнта Віктора Федотова і згодом припинив із ним відносини. Ще в одному випадку регулятор встановив, що Guardian Management не мала достатнього обґрунтування для зниження рівня ризику російського клієнта Леоніда Новицького.
Посилення контролю означає, що російським заможним клієнтам у Монако дедалі складніше залишатися в місцевій фінансовій системі без підтвердження походження коштів та статків.
