Співробітники Фінансової інспекції вирушили з перевіркою в головну контору Swedbank в Естонії у зв'язку з розпочатим 21 лютого розслідуванням про відмивання грошей.Про це повідомляє
Postimees.
У повідомленні йдеться, що прес-секретар Фінансової інспекції Лівія Восман сказала, що мова йде про звичайну перевірку, яка проводиться в рамках розслідування. В ході перевірки співробітники Фінансової інспекції ознайомляться з документами і поговорять на місці з працівниками Swedbank. Як довго триватиме перевірка, Восман не змогла сказати. "Це залежить від результатів розслідування", - додала вона.
Фінансові інспекції Естонії і Швеції домовилися 21 лютого розпочати співпрацю для перевірки звинувачень у відмиванні грошей, які були оприлюднені громадським телерадіомовленням Швеції SVT. У розслідуванні пообіцяв взяти участь і центральний банк Литви.
Журналісти шведського громадського телерадіомовлення SVT писали, що відповідно до внутрішнього звіту Swedbank, банк не виконав в естонському відділенні зобов'язання щодо запобігання відмивання грошей. За даними SVT, протягом десяти років через естонське крило банку пройшло майже 135 мільярдів доларів грошей нерезидентів, перш за все, - російських клієнтів.
Зокрема, послугами банку користувався екс-президент України Віктор Янукович, який міг використовувати естонське відділення банку для того, щоб розраховуватися з Полом Манафортом.
